证券代码：300636证券简称：同和药业公告编号：2026-026

江西同和药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会召开的时间：2026年05月19日

2、股东会的召开地点：江西省奉新县江西奉新高新技术产业园

区公司会议室

3、是否符合有关法律法规和公司章程的规定：

本次股东会由公司董事会召集，董事长庞正伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席会议的股东、股东代表及其持有股份情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东134人，代表股份160967679股，占公司有表决权股份总数的38.3301%。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份130355692股，

1/15占公司有表决权股份总数的31.0407%。

通过网络投票的股东120人，代表股份30611987股，占公司有表决权股份总数的7.2894%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份35268037股，占公司有表决权股份总数的8.3981%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4656050股，占公司有表决权股份总数的1.1087%。

通过网络投票的中小股东120人，代表股份30611987股，占公司有表决权股份总数的7.2894%。

（三）公司董事、监事、高管、律师的出席情况

公司在任董事9人，出席8人（副董事长梁忠诚先生请假）；公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了本次会议。上海市通力律师事务所见证律师刘梦伟、甘瑞霖列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况本次会议以现场记名投票表决方式和网络投票表决方式审议通

过了如下议案：

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160360679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6229%；反对560300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3481%；弃权46700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

中小股东总表决情况：

同意34661037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

2/15份总数的98.2789%；反对560300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5887%；弃权46700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1324%。

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160360679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6229%；反对558500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3470%；弃权48500股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意34661037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2789%；反对558500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5836%；弃权48500股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1375%。

3、议案名称：《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160360679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6229%；反对558500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3470%；弃权48500股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意34661037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

3/15份总数的98.2789%；反对558500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5836%；弃权48500股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1375%。

4、议案名称：《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160387379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6395%；反对558500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3470%；弃权21800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意34687737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3546%；反对558500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5836%；弃权21800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0618%。

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160387379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6395%；反对558500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3470%；弃权21800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意34687737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3546%；反对558500股，占出席本次股东会中小股东4/15有效表决权股份总数的1.5836%；弃权21800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0618%。

6、议案名称：《关于确定公司董事2025年度薪酬的议案》6.01《关于确定公司董事长兼总经理庞正伟先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意96058942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2617%；反对605200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.6254%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129%。

中小股东总表决情况：

同意32386637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8415%；反对605200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8283%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3302%。

6.02《关于确定公司副董事长兼副总经理梁忠诚先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意100878259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2967%；反对605200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.5957%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1076%。

中小股东总表决情况：

5/15同意34553537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的97.9741%；反对605200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7160%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3099%。

6.03《关于确定公司董事兼副总经理黄国军先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意156175769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5446%；反对605200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3857%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697%。

中小股东总表决情况：

同意32064387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8202%；反对605200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8463%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3334%。

6.04《关于确定公司董事王小华先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160084939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5557%；反对585200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3639%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0804%。

中小股东总表决情况：

6/15同意34553537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的97.9741%；反对585200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6593%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3666%。

6.05《关于确定公司董事蒋慧纲先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160194079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5560%；反对585200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3637%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0804%。

中小股东总表决情况：

同意34553537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9741%；反对585200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6593%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3666%。

6.06《关于确定公司董事余绍炯先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意159728879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5547%；反对585200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3647%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806%。

中小股东总表决情况：

同意34553537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

7/15份总数的97.9741%；反对585200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6593%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3666%。

6.07《关于确定公司董事蒋元森先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意159203179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5532%；反对585200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3659%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%。

中小股东总表决情况：

同意34553537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9741%；反对585200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6593%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3666%。

6.08《关于确定公司独立董事2025年津贴的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160253179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5561%；反对585200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3636%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0803%。

中小股东总表决情况：

同意34553537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9741%；反对585200股，占出席本次股东会中小股东8/15有效表决权股份总数的1.6593%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3666%。

7、议案名称：《关于确定公司监事2025年度薪酬的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160255679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5577%；反对605200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3760%；弃权106800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0663%。

中小股东总表决情况：

同意34556037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9812%；反对605200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7160%；弃权106800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3028%。

8、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》8.01《关于公司董事长兼总经理庞正伟先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意96058942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2617%；反对605200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.6254%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129%。

中小股东总表决情况：

同意32386637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

9/15份总数的97.8415%；反对605200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8283%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3302%。

8.02《关于公司副董事长兼副总经理梁忠诚先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意100875759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2942%；反对607700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.5982%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1076%。

中小股东总表决情况：

同意34551037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9670%；反对607700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7231%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3099%。

8.03《关于公司董事兼副总经理黄国军先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意156173269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5430%；反对607700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3873%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697%。

中小股东总表决情况：

10/15同意32061887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的97.8126%；反对607700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8539%；弃权109300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3334%。

8.04《关于公司董事王小华先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160082439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5541%；反对587700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3655%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0804%。

中小股东总表决情况：

同意34551037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9670%；反对587700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6664%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3666%。

8.05《关于公司董事蒋慧纲先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160191579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5544%；反对587700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3652%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0804%。

中小股东总表决情况：

同意34551037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

11/15份总数的97.9670%；反对587700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6664%；弃权129300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3666%。

8.06《关于公司董事余绍炯先生2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意159826379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6154%；反对587700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3663%；弃权29300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意34651037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2505%；反对587700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6664%；弃权29300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0831%。

8.07《关于公司独立董事2026年津贴的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160250679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5546%；反对687700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.4272%；弃权29300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。

中小股东总表决情况：

同意34551037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9670%；反对687700股，占出席本次股东会中小股东12/15有效表决权股份总数的1.9499%；弃权29300股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0831%。

9、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160287379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5774%；反对578500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3594%；弃权101800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。

中小股东总表决情况：

同意34587737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0711%；反对578500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6403%；弃权101800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2886%。

10、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160287379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5774%；反对578500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3594%；弃权101800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。

中小股东总表决情况：

同意34587737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0711%；反对578500股，占出席本次股东会中小股东13/15有效表决权股份总数的1.6403%；弃权101800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2886%。

11、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意160287379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5774%；反对558500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.3470%；弃权121800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757%。

中小股东总表决情况：

同意34587737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0711%；反对558500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5836%；弃权121800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3454%。

三、律师出具的见证意见

1、本次股东会见证的律师事务所：

上海市通力律师事务所，律师：刘梦伟、甘瑞霖

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规

定出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次

股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

14/152、上海市通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日