扬帆新材料（浙江）股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人（申杰）作为扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

以及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2025年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、基本情况本人（申杰）1983年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

先后担任上海正策律师事务所、上海盛联律师事务所、北京盈科（上海）律师事

务所律师助理、律师。现任广东知恒（上海）律师事务所律师、扬帆新材料（浙江）股份有限公司独立董事。

2、独立性说明

2025年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影

响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、

规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对

2025年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人

的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概括

1、参加董事会情况

1报告期内，在本人任职期间公司共计召开了5次董事会会议，本人严格按照

法律法规的要求出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议。

独立董事应出席亲自出席缺席次是否连续两次未亲投票情况（投反对姓名次数次数数自出席会议票次数）申杰550否0

2、参加股东会情况

报告期内，在本人任职期间公司共召开股东会2次，出席2次。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。

本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委

员会委员职务，在2025年主要履行以下职责：

（1）提名委员会工作情况：本年度未召开提名委员会会议。本人积极参与

提名委员会的日常工作，熟悉公司董事会提名委员会工作规则和主要职责，对任职期内的高级管理人员工作情况进行了评估，认为在任的高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。切实履行了提名委员会委员主任的责任和义务。

（2）薪酬与考核委员会工作情况：本年度召开薪酬与考核委员会会议2次。

本人主动了解公司薪酬与考核制度，对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬福利进行讨论，权衡市场同类公司的相关人员薪酬情况，确保相关人员的薪酬福利符合市场整体情况和公司相关制度规定。切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

（3）战略委员会委员工作情况：本年度未召开战略委员会会议。本人积极

参与战略委员会的日常工作，跟踪行业发展趋势和公司发展现状，对公司发展战略进行调研，对于公司对外投资事项提出具有建设性的意见与建议，认真履行战略委员会委员的职责。

2（4）独立董事专门会议：2025年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内公司召开独立董事专门会议1次。本人就2025年度日常关联交易预计的议案等进行了审议。

4、行使独立董事职权情况

报告期内，本人作为独立董事充分利用参加专门委员会、董事会等形式，深入、及时关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项。对披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，信用减值损失及资产减值损失计提等事项进行了重点关注，维护了公司和中小股东的合法权益。同时，通过面谈或通讯等方式，与公司其他董事、董事会秘书及高级管理人员保持联系，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，切实履行独立董事的职责。

（1）报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况；

（2）报告期内，本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（3）报告期内，本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所通过现场、远程电话会议等多种形式进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就定期报告披露等相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

6、现场调查与沟通

2025年任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会会议的机会以及其他时间，对公司进行了多次考察，重点对公司的股东会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、内控制度的建设及执行情况、生产经营情况以及财务状况等

方面进行了检查，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公

3司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。

7、保护投资者权益方面所做的工作

（1）作为公司独立董事，我们在2025年度严格履行独立董事的职责，积极

关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。

（2）有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均

要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

（3）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2025年度的信息披露工作。

8、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考察、积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并对董事会决议执行情况进行了检查。

2025年，本人的现场工作时间不少于15日。及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

9、公司配合开展独立董事工作情况

2025年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定

董事办专人协助本人履行职责，按照规定及时提前向本人发出董事会会议通知及资料，保障本人享有与其他董事同等的知情权。同时本人行使职权过程中，公司董事、高级管理人员等相关人员均给予本人大力支持和配合，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权的情形。

4三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易情况公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》，本人通过逐笔审查关联交易定价政策及

定价依据、关联交易开展的目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、

是否对公司正常经营活动及财务状况有重大影响等方面，对相关关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况后认为：公司发生的日常关联交易事项的

决策程序符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，相关交易事项符合市场公允性和公司实际经营活动，不存在违反公开、公平、公正的原则，不影响公司全体股东利益的情形。公司2025年度预计的日常关联交易情况符合公司经营计划，不存在损害公司全体股东权益的情形。

2、定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025年任职期间，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》和《2024年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。

3、聘用会计师事务所情况

2025年任职期间，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本人认为：中汇会计师事务所在公司审计工作中遵照中国会计师独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，本人同意续聘该所为公司2025年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

4、董事、高级管理人员的薪酬情况52025年任职期间，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的管理规定，严格按照股东会和董事会决议执行。

四、总体评价和建议

2025年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：申杰

2026年4月29日

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