扬帆新材:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300637证券简称：扬帆新材公告编号：2025-014

浙江扬帆新材料股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“扬帆新材”或“公司”）为加强

日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2025年度关联交易预计情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年度日常关联交易事项主要是指扬帆新材与全资子公司浙江寿尔福化

工贸易有限公司（以下简称“寿尔福贸易”）拟与控股股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）、实际控制人杨美意发生房屋租赁业务，预计日常关联交易总额累计不超过人民币92万元，2024年度实际发生的日常关联交易总额为835637.64元。公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事樊培仁、樊彬已回避表决。公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2025年公司及子公司寿尔福贸易与扬帆控股、杨美意发生的关联交易如下：

单位：元关联交易关联交易关联交易截止披露日已发关联人预计金额上年发生金额类别内容定价原则生金额向关联方扬帆控股房屋租赁参考市场

租房价格800000.00195347.59718701.64向关联方杨美意房屋租赁参考市场

租房价格120000.0050400.00116936.00

注：预计金额包括房租、水电和物业费。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元关联实际发生实际发生额关联关联交实际发生金交易预计金额额占同类与预计金额披露日期及索引人易内容额类别业务比例差异

2024年4月24日；

向关巨潮资讯网；《关于扬帆房屋租

联方718701.64800000.00100%-81298.362024年度日常关联交控股赁租房易预计的公告》公告

编号：2024-015向关杨美房屋租

联方116936.000.000116936.001--意赁租房

注1：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.7条规定，与关联自然人发生的成交金额小于30万元的交易免于披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江扬帆控股集团有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江扬帆控股集团有限公司

成立日期：2003年7月24日

法定代表人：樊培仁注册资本：5000万元

主营业务：批发（无储存经营）：危险化学品按照国家产业政策和市场需求，对市场潜力和发展空间大的高科技产业及其产品进行风险投资，实业投资、投资咨询（除证券、期货），受托企业资产管理；服务：品牌策划（涉及专项审批的凭许可证经营）；批发、零售：机电设备、化工产品与原料（除化学危险品及易制毒品）、金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（经营场所：杭州市滨江区长河街道江南大道518号2024室）

住所：杭州市滨江区信诚路31号506室。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，扬帆控股总资产34130.05万元，净资产9895.9万元，主营业务收入17082.38万元，净利润886.64万元。

2、与上市公司的关联关系

扬帆控股为本公司控股股东，截止公告披露日持有上市公司22.04%的股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

扬帆控股依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

（二）杨美意

1、基本情况杨美意，女，中国国籍，无永久境外居留权。杨美意1969年8月至1981年

10月，在缙云县婺剧团担任演员；1981年11月至2000年1月，在缙云县科学

技术委员会办公室工作；2000年2月至2009年1月，在缙云县民政局办公室工作。现任浙江扬帆控股集团有限公司董事、长兴盛地房地产开发有限公司董事、浙江寿尔福化学有限公司董事。

2、与上市公司的关联关系公司实际控制人为樊培仁、杨美意、樊彬。樊培仁和杨美意为夫妻关系，樊

彬为樊培仁、杨美意夫妇之子。樊培仁、杨美意、樊彬分别持有浙江扬帆控股集团有限公司45.97%、25.10%、22.67%的股权，浙江扬帆控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司 22.04%的股权；樊彬持有马绍尔 SFC 有限公司 100%股权，马绍尔 SFC 有限公司持有公司 15.84%的股权。樊培仁、杨美意、樊彬通过浙江扬帆控股集团有限公司及马绍尔 SFC 有限公司合计持有公司 36.50%的股权。

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条规定的关联自然人情形。

3、诚信状况：

杨美意不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及全资子公司寿尔福贸易与扬帆控股签署了《租赁合同》，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，预计房屋租赁费（不含税价）800000元（不包括物业和水电费），合同签署日生效，生效期为2025年1月1日至2027年12月31日。

公司与杨美意签署了《房屋租赁合同》，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，预计房屋租赁费（不含税价）

96000元（不包括物业和水电费），合同签署日生效，生效期为2023年11月1日至2025年10月31日。预计合同到期后会按上述条款与价格进行续签。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

（二）对公司影响

上述日常关联交易事项系公司日常生产经营需要，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。五、独立董事专门会议决议