证券代码：300638证券简称：广和通公告编号：2025-087

深圳市广和通无线股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次

会议审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于

2025年12月22日下午14:30召开公司2025年第四次临时股东大会，现将有关

事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，

决定召开公司2025年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司 A股股东提供网络投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日下午14:30

（2）网络投票时间：2025年12月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至下午15:00。

6、股权登记日：2025年12月16日

7、出席对象：

（1）A股股东：截至 2025年 12月 16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）H股股东：H股股东参会事项请见公司于联交所网站发布的股东大会通函及其他相关文件

（3）本公司董事、监事和高级管理人员

（4）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新

谷 6栋 A座 10楼公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议事项

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可以编码投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√关于变更注册资本、取消监事会、修订《公

1.00司章程》及其附件并进行工商登记变更的非累积投票提案√

议案

2.00关于续聘2025年度审计机构的议案非累积投票提案√

√作为投票对象的子

3.00关于修订公司部分治理制度的议案非累积投票提案

议案数（9）

3.01《独立董事工作制度》非累积投票提案√

3.02《董事、高级管理人员薪酬制度》非累积投票提案√

3.03《对外担保管理制度》非累积投票提案√

3.04《对外投资管理制度》非累积投票提案√3.05《会计师事务所选聘制度》非累积投票提案√

3.06《关联交易管理制度》非累积投票提案√

3.07《募集资金管理制度》非累积投票提案√

3.08《累积投票制度实施细则》非累积投票提案√《防范控股股东、实际控制人及其他关联

3.09非累积投票提案√方占用公司资金管理制度》

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

议案1为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、A股股东登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2025年12月19日上午9:00-12:00，下午

14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2025年12月19日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 6栋 A座 11楼深圳市广和通无线股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025

年第四次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：雷丽

电话：0755-26520587

传真：0755-26887626

电子邮箱：zqb@fibocom.com

5、注意事项：

（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、A 股股东参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日附件1：

A 股股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350638”，投票简称：“广和投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日上午9:15至下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳市广和通无线股份有限公司

2025年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）（身份证号码：）代表

本人/本单位出席贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

提案类型备注该列提案提案名称该列打勾的栏目打勾的栏同意反对弃权编码可以投票目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于变更注册资本、取消监事会、修订

1.00《公司章程》及其附件并进行工商登记非累积投票提案√

变更的议案

2.00关于续聘2025年度审计机构的议案非累积投票提案√

√作为投票对象的

3.00关于修订公司部分治理制度的议案非累积投票提案

子议案数

（9）

3.01《独立董事工作制度》非累积投票提案√

3.02《董事、高级管理人员薪酬制度》非累积投票提案√

3.03《对外担保管理制度》非累积投票提案√

3.04《对外投资管理制度》非累积投票提案√

3.05《会计师事务所选聘制度》非累积投票提案√

3.06《关联交易管理制度》非累积投票提案√

3.07《募集资金管理制度》非累积投票提案√

3.08《累积投票制度实施细则》非累积投票提案√《防范控股股东、实际控制人及其他关

3.09非累积投票提案√联方占用公司资金管理制度》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托人姓名/名称：

委托人证件类型：□身份证□营业执照

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

委托人/法定代表人签名：

委托人盖章（法人股东）：

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束

受托人签名：附件3深圳市广和通无线股份有限公司

2025年第四次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址

法人股东营业执照号/个人股东身份证号法人股东法定代是否委托表人姓名股东账号持股数量受托人姓名联系电话受托人身份证号电子邮箱联系地址邮政编码

股东签名/法定代表人签名：

法人股东盖章：

年月日

注：

1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月19日下午17:00之前送达

或传真到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。