广和通:广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书

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广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司

2026年第三次临时股东会

法律意见书

信达会字（2026）第 304号

致：深圳市广和通无线股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师（下称“信达律师”）出席贵公司 2026年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

对于本法律意见书的出具，信达律师特作如下声明：

1.信达律师仅就本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表

决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2.信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投

法律意见书票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3.信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经

发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

4.在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所

有文件复印件或扫描件与原件一致；贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上公告的信息都真实、

准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处；

5.本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

信达律师根据《公司法》、《规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集贵公司董事会于 2026年 9月 5日在巨潮资讯网站上公告了《深圳市广和通无线股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

（二）本次股东会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前 15日以公告方式作出，符

合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会

议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》法律意见书

等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东会于 2026 年 9月 28 日 14:30 在深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深

圳国际创新谷 6栋 A座 10楼公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致。本次会议由董事长张天瑜先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规

范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

根据《董事会公告》，有权出席本次股东会的人员为截至 2026年 9月 22日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体

A股股东或其委托代理人、H股股东、公司的董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的 A股股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席现场的 A股股东及股东代理人共 6名，代表股份 326738879股，占公司有表决权股份总数的 36.4682%。

经信达律师查验，上述 A股股东及股东代理人出席本次股东会并行使表决权的资格合法、有效。

根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行投票的 A股股东共 324 名，代表股份 8018238股，占公司有表决权股份总数的 0.8949%。

参与本次股东会网络投票的 A股股东资格，由深圳证券交易所股东会网络投票系统和互联网投票平台进行认证。

出席本次股东会的公司 H股股东及其代理人的资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

（二）出席或列席本次股东会的其他人员

出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东会的还有贵公司的董事、董事会秘书、高

级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员及信达律师。

（三）本次股东会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。

法律意见书

信达律师认为：出席或列席本次股东会的 A股股东及其代理人及其他人员均具备出席或

列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东会审议如下议案：

1.关于《2026年 A股限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

2.关于《2026年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3.关于授权董事会办理 2026年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案

4.关于注销 2026年 A股限制性股票激励计划剩余库存股份的议案

5.关于 2026年 H股股份奖励计划的议案

6.关于授权董事会及/或其授权人士处理 H股股份奖励计划相关事宜的议案

7.关于向银行申请授信事宜的议案

（二）表决程序

1.现场表决情况

本次股东会对列入通知的议案进行了审议和表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，会议主持人当场公布了现场表决结果。

信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2.网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的

贵公司的网络投票结果，列入本次股东会公告的议案均得以表决和统计。

信达律师认为：本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文

件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

经信达律师核查，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得通过。具体为：

1.关于《2026年 A股限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

法律意见书

表决结果：