证券代码：300638证券简称：广和通公告编号：2026-024

深圳市广和通无线股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2026年5月18日下午14:30

2、网络投票时间：2026年5月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至下午15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际

创新谷六栋 A座 10楼公司会议室

4、会议主持人：张天瑜先生主持本次会议

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及授权代表人数460人，持有公司股份363906623股，占公司有表决权股份总数的40.5857%；其中代表有表决权的股份363906623股，占公司有表决权股份总数的40.5857%，（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为2627960股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份下同）。

出席本次股东会的股东及其持股情况如下：

2025年度股东会出席股东及其持股情况

出席会议的股东代表出席会议的股东和出席会议的股出席会议的股东代表有有表决权股数占公司

代理人类别东和代理人数表决权的股份数（股）有表决权股份总数的比例

1、A股股东 458 337003125 37.5852%

其中：现场出席 A股

832696070036.4652%

股东

网络投票 A

450100424251.1200%

股股东

2、境外上市外资股

2269034983.0005%（H股）

合计46036390662340.5857%

2、其他出席人员情况公司董事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师、致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师、香港中央证券登记有限公司监票人出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类票数

型票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 335863209 99.6617% 760916 0.2258% 379000 0.1125%其中：A

股中小2818452596.1127%7609162.5948%3790001.2924%股东

H股 26903098 99.9985% 0 0.0000% 400 0.0015%

合计36276630799.6866%7609160.2091%3794000.1043%

注：所有表决结果表格中比例指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股

份数的比例，下同。

本议案审议通过。

2、审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类票数

型票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 335851309 99.6582% 776016 0.2303% 375800 0.1115%

其中：A

股中小2817262596.0722%7760162.6463%3758001.2815%股东

H股 26903098 99.9985% 0 0.0000% 400 0.0015%

合计36275440799.6834%7760160.2132%3762000.1034%本议案审议通过。

3、审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类票数

型票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 336123709 99.7390% 795816 0.2361% 83600 0.0248%

其中：A

股中小2844502597.0011%7958162.7138%836000.2851%

股东H股 26760498 99.4685% 142600 0.5300% 400 0.0015%

合计36288420799.7190%9384160.2579%840000.0231%本议案审议通过。

4、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类票数

型票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 9023611 85.6713% 1099616 10.4399% 409600 3.8888%

其中：A

股中小853340984.9719%109961610.9495%4096004.0786%股东

H股 26903098 99.9985% 0 0.0000% 400 0.0015%

合计3592670995.9675%10996162.9373%4100001.0952%

本议案审议通过，关联股东已回避表决。

5、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类票数

型票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 335753527 99.6292% 1155998 0.3430% 93600 0.0278%

其中：A

股中小2807484395.7387%11559983.9421%936000.3192%股东

H股 25806800 95.9236% 1096298 4.0749% 400 0.0015%

合计36156032799.3552%22522960.6189%940000.0258%本议案审议通过。

6、审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》表决结果：

同意反对弃权股东类票数

型票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 335832309 99.6526% 781216 0.2318% 389600 93600

其中：A

股中小2815362596.0074%7812162.6640%3896001.3286%股东

H股 26903098 99.9985% 0 0.0000% 400 0.0015%

合计36273540799.6782%7812160.2147%3900000.1072%本议案审议通过。

7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类票数

型票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 335769026 99.8234% 536916 0.1596% 57100 0.0170%

其中：A

股中小2873042597.9743%5369161.8310%571000.1947%股东

H股 26903098 99.9985% 0 0.0000% 400 0.0015%

合计36267212499.8364%5369160.1478%575000.0158%

本议案审议通过，关联股东已回避表决。

8、审议通过《关于提请股东会授予董事会发行 H股股份一般性授权的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类票数

型票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 335563327 99.5728% 1067998 0.3169% 371800 0.1103%其中：A

股中小2788464395.0901%10679983.6420%3718001.2679%股东

H股 25558600 95.0010% 1344498 4.9975% 400 0.0015%

合计36112192799.2348%24124960.6629%3722000.1023%本议案审议通过。

9、审议通过《关于提请股东会授予董事会回购 H股股份一般性授权的议案》

表决结果：

同意反对弃权股东类票数

型票数（股）比例票数（股）比例比例

（股）

A股 336305009 99.7928% 626316 0.1858% 71800 0.0213%

其中：A

股中小2862632597.6193%6263162.1358%718000.2448%股东

H股 26903098 99.9985% 0 0.0000% 400 0.0015%

合计36320810799.8081%6263160.1721%722000.0198%本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：李龙辉、冯晓雨

综上所述，广东信达律师事务所律师认为：深圳市广和通无线股份有限公司

2025年度股东会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2025年度股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司2025年度股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司2025年度股

东会法律意见书。特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司董事会

二О二六年五月十八日