证券代码：300638证券简称：广和通公告编号：2026-038

深圳市广和通无线股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开第四届董事会第二十六次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董事、高级管理人员责任险”）。

因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员责任险方案

1、投保人：深圳市广和通无线股份有限公司2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）3、赔偿限额：不超过3000万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）4、保费支出：不超过20万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保额、保费及保险合同相关其他条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机构，商谈、修订、签署相关法律文件，处理投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前，在不超过股东会审议通过的保险费范围内办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序公司第四届董事会第二十六次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，公司董事会全体成员均回避表决，该议案将直接提交至公司股东会审议。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司董事会

二О二六年七月三十日