证券代码：300639证券简称：凯普生物公告编号：2026-038

广东凯普生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）已于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行发布。

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月19日（星期二）15:00。

网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15至9:25；9:30至11:30；13:00至15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小

1区公司会议室。

5、会议主持人：公司董事长管乔中先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、

规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况：

出席本次股东会的股东或股东代表共计210名，代表有表决权股份数278697863股，占公司有表决权股份总数的44.4053%（截至股权登记日，公司总股本为646500674股，其中公司已回购的股份数量为18877825股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为627622849股）。

其中：通过现场会议投票的股东或股东代表共5名，代表有表决权股份数

275418249股，占公司有表决权股份总数的43.8828%。通过网络投票的股东共

205名，代表有表决权股份数3279614股，占公司有表决权股份总数的0.5225%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东207名，代表有表决权股份数36303000股，占公司有表决权股份总数的5.7842%。其中：通过现场投票的中小股东2名，代表有表决权股份数33023386股，占公司有表决权股份总数的5.2617%。通过网络投票的中小股东205名，代表有表决权股份数3279614股，占公司有表决权股份总数的0.5225%。

3、公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席

了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次会议通过现场方式对本次会议进行了见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2表决情况：同意278325888股，占出席会议有表决权股份数的99.8665%；反对175775股，占出席会议有表决权股份数的0.0631%；弃权196200股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议有表决权股份数的0.0704%。

表决结果为通过。

2、《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意278307260股，占出席会议有表决权股份数的99.8598%；反对287575股，占出席会议有表决权股份数的0.1032%；弃权103028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0370%。

其中，中小股东总表决情况：同意35912397股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9240%；反对287575股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7922%；弃权103028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.2838%。

表决结果为通过。

3、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告>的议案》

表决情况：同意278313160股，占出席会议有表决权股份数的99.8620%；反对186575股，占出席会议有表决权股份数的0.0669%；弃权198128股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议有表决权股份数的0.0711%。

其中，中小股东总表决情况：同意35918297股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9403%；反对186575股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5139%；弃权198128股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议有表决权股份数的0.5458%。

表决结果为通过。

4、《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意278408413股，占出席会议有表决权股份数的99.8961%；反对134950股，占出席会议有表决权股份数的0.0484%；弃权154500股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议有表决权股份数的0.0554%。

其中，中小股东总表决情况：同意36013550股，占出席会议的中小股东所持

3股份的99.2027%；反对134950股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3717%；弃

权154500股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议有表决权股份数的0.4256%。

表决结果为通过。

5、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意278316088股，占出席会议有表决权股份数的99.8630%；反对144675股，占出席会议有表决权股份数的0.0519%；弃权237100股（其中，因未投票默认弃权99900股），占出席会议有表决权股份数的0.0851%。

表决结果为通过。

6、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意278338660股，占出席会议有表决权股份数的99.8711%；反对278775股，占出席会议有表决权股份数的0.1000%；弃权80428股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0289%。

表决结果为通过。

7、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意29207814股，占出席会议有表决权股份数的98.7851%；反对278775股，占出席会议有表决权股份数的0.9429%；弃权80428股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.2720%。

其中，中小股东总表决情况：同意29207814股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7851%；反对278775股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9429%；弃权80428股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.2720%。

表决结果为通过。关联股东已回避表决。本议案出席会议有表决权股份数不包括已回避表决的股东所持的股份数。

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意278388385股，占出席会议有表决权股份数的99.8890%；反4对133450股，占出席会议有表决权股份数的0.0479%；弃权176028股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议有表决权股份数的0.0632%。

其中，中小股东总表决情况：同意35993522股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1475%；反对133450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3676%；弃权176028股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议有表决权股份数的0.4849%。

表决结果为通过。

9、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意278346613股，占出席会议有表决权股份数的99.8740%；反对133450股，占出席会议有表决权股份数的0.0479%；弃权217800股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议有表决权股份数的0.0781%。

其中，中小股东总表决情况：同意35951750股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0324%；反对133450股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3676%；弃权217800股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议有表决权股份数的0.6000%。

表决结果为通过。

三、律师出具的见证意见

广东信达律师事务所接受公司的委托，指派孙冉冉律师和陈佳然律师出席了公司2025年年度股东会，进行了必要的验证工作，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

5广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

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