德艺文创:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300640证券简称：德艺文创公告编号：2026-032

德艺文化创意集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第二十六次会议定于2026年5月29日（星期五）以现场表决和

网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）会议召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月29日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为2026年5月29日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年5月22日

（七）出席对象：

1、截至2026年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表备注提案提案名称提案类型该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

5.00非累积投票提案√度>的议案》

6.00《关于调整公司独立董事津贴的议案》非累积投票提案√《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定

7.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担

8.00非累积投票提案√保的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补

9.00非累积投票提案√充流动资金的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序

10.00非累积投票提案√向特定对象发行股票的议案》《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股

11.00非累积投票提案√票条件的议案》

√作为投票《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发

12.00非累积投票提案对象的子行股票方案的议案》议案数

（10）

12.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

12.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

12.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

12.04定价基准日、发行价格及定价原则非累积投票提案√

12.05发行数量非累积投票提案√

12.06限售期非累积投票提案√

12.07上市地点非累积投票提案√12.08募集资金金额及用途非累积投票提案√

12.09滚存未分配利润安排非累积投票提案√

12.10本次发行决议有效期非累积投票提案√《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发

13.00非累积投票提案√行股票预案的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发

14.00非累积投票提案√行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发

15.00非累积投票提案√行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发

16.00行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和非累积投票提案√相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

17.00非累积投票提案√的议案》

（二）披露情况以上提案已经公司第五届董事会第二十五次会议及二十六次会

议审议通过，具体内容详见2026年4月27日及2026年5月9日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

（三）特别提示

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年

度述职将作为本次会议的一个议程，但不作为议案进行审议，独立董事2025年度述职报告具体内容详见2026年4月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

2、提案6.00—7.00涉及董事薪酬，以上提案涉及的关联股东应

回避表决，且不得代理其他股东行使表决权；提案12.00为逐项表决议案；提案10.00—17.00属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、本次股东会议案不涉及累积投票的情形，亦不涉及关联交易事项。根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月26日9:00-12:00；14:00-17:00。

（三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心

（四）登记手续1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续；

授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或

证明办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件办理登记。

3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在2026年5月

26日17:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子

邮件、信函和传真与本公司进行确认。

（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2025 年年度股东会”。

（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建

省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心董事会办公室，邮编：

350108，信函请注明“2025年年度股东会”字样。

（3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传

真号码：0591-87828800。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前半小时到会场办理登记手续。

（五）联系方式

联系人：吴艳菱齐琳

联系电话：0591-87762758

传真号码：0591-87828800

联系邮箱：board@fz-profit.com

会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：授权委托书附件一：

德艺文化创意集团股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称：

股东地址：

个人股东身份证号码/法人股东法人股东法定代表人姓名营业执照号码股东账号持股数量

出席会议人员姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意

向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350640

2、投票简称：德艺投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15-9:25、9:30

—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日（现场会议召开当日），9:15—15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

shttps://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件三：

授权委托书

兹委托___________________先生（女士）代表本人（或本单位），出席德艺文化创意集团股份有限公司于2026年5月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司2025年年度报告及其摘要的议

1.00√案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议

2.00√案》

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

5.00√度>的议案》