德艺文创:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300640证券简称：德艺文创公告编号：2025-084

德艺文化创意集团股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，结合公司实际情况，公司废止了《监事会议事规则》，修订及制定了部分治理制度，具体如下：

是否提交股序号制度名称类型东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3关联交易制度修订是

4独立董事工作制度修订是

5对外担保制度修订是

6投融资管理制度修订是

17承诺管理制度修订是

8董事会审计委员会工作细则修订否

9董事会提名委员会工作细则修订否

10董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

11董事会战略委员会工作细则修订否