证券代码：300641证券简称：正丹股份公告编号：2025-046

江苏正丹化学工业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

二次会议于2025年10月24日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年10月

27日以通讯的方式召开。

2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025

年第三季度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2025年10月28日