透景生命:关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：300642 证券简称：透景生命公告编号：2026-057

上海透景生命科技股份有限公司

关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 16 日通过邮件的方式向公司全体董事送出。

2、本次会议于 2026 年 10 月 26 日在上海市浦东新区凯庆路 126 号公司会议

室以现场结合通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3名，独立董事 Yu Wei 先生、陈少雄先生通讯参会。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司董事会秘书及其他

高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作。公司 2026 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0名反对。

2、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》经审议，董事会认为：本次控股子公司上海脉示生物技术有限公司（以下简称“脉示生物”）减资是基于其发展规划和业务实际开展情况进行的审慎决策。

本次脉示生物减资后，公司及全资子公司合计持有脉示生物的股权将提高至

74.88%，能够增强公司及全资子公司对脉示生物的控制权，提高运营和决策效率。

本次脉示生物减资不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。关联董事对此议案回避表决。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。