证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2026-051

万通智控科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会

议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2026年 10月 16日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 8人，实际出席董事共 8人。会议由董事长张健儿先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

公司根据2026年三季度生产经营的实际情况，编制了2026年第三季度报告，公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会同日召开会议审议通过该报告。详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日