南京聚隆:董事会决议公告

证券代码：300644证券简称：南京聚隆公告编号：2025-089

债券代码：123209债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年8月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月9日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越、尹波）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会成员一致认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的经营管理情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 8月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告》。《2025年半年度报告披露提示性公告》刊登在2025年8月21日的《证券时报》《中国证券报》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1/3公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 8月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。