证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2025-073

债券代码：123196债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司

关于“正元转02”回售期间暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123196，债券简称：正元转02

2、转股起止时间：2023年10月24日至2029年4月17日

3、暂停转股时间：2025年7月29日至2025年8月4日

4、恢复转股时间：2025年8月5日经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553号）同意注册，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券350.73万张，发行价为每张面值人民币100.00元，共计募集资金人民币35073.00万元。本次发行的“正元转02”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023年10月24日）起至可转债到期日（2029年4月17日）止。目前，“正元转02”正处于转股期内。

公司于2025年7月7日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，并于2025年7月24日召开了2025年第二次临时股东大会和2025年第一次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，“正元转02”的附加回售条款生效。公司可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》

1的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“正元转02”在回售申报期间（2025年7月29日至2025年8月4日）将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自2025年7月29日（星期二）至2025年8月4日（星期一）止。自2025年8月5日（星期二）起恢复转股。上述暂停转股期间，公司可转换公司债券“正元转02”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025年7月28日

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