正元智慧:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2026-042

债券代码：123196债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网

上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

1、召集人：公司董事会。

2、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:30。

（2）网络投票时间：

*深交所交易系统网络投票时间：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

* 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026 年 5月 20日9:15至15:00期间的任意时间。

14、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A幢 18层。

5、主持人：公司董事长陈艺戎女士。

本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共计47名，代表有表决权的股份44869262股，占公司有表决权股份总数的31.9981%（截至股权登记日，公司总股本为142106515股，其中公司回购专用账户持有公司股票1881900股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此公司有表决权股份总数为140224615股），其中：通过现场投票的股东及股东代表共2名，代表股份40370379股，占公司有表决权股份总数的28.7898%；通过网络投票的股东共45名，代表股份数4498883股，占公司有表决权股份总数的3.2083%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代表45名，代表股份4498883股，占公司有表决权股份总数的3.2083%。其中：通过现场投票的股东及股东代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表45名，代表股份4498883股，占公司有表决权股份总数的3.2083%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对提请股东会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：44604762股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4105%；

2264500股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5895%；0股弃权，占出席本

次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：44604762股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4105%；

264500股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5895%；0股弃权，占出席本

次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：44604762股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4105%；

264500股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5895%；0股弃权，占出席本

次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4234383股，占出席会议中小股东所持股份的94.1208%；反对264500股，占出席会议中小股东所持股份的5.8792%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：44590462股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3786%；

264500股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5895%；14300股弃权，占

出席本次股东会有表决权股份总数的0.0319%。

其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4220083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8029%；反对264500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8792%；弃权14300股（其中，因未投票默认弃权14300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3179%。

5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：44604762股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4105%；

264500股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5895%；0股弃权，占出席本

次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

3其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4234383股，占出席会议中小股东所持股份的94.1208%；反对264500股，占出席会议中小股东所持股份的5.8792%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：44604762股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4105%；

264500股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5895%；0股弃权，占出席本

次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：44604762股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4105%；

264500股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5895%；0股弃权，占出席本

次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：44604762股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.4105%；

264500股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.5895%；0股弃权，占出席本