证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2026-028

债券代码：123196债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届

董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为13094152.39元，其中母公司实现净利润14286903.50元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按2025年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积1428690.35元。截至2025年12月31日，母公司可供分配的利润为358516214.16元，资本公积余额为489268039.97元；合并可供分配的利润为413487774.38元，资本公积余额为472272137.65元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者即期利益及公司长远发展，董事会提议2025年度利润分配预案为：以2025年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的

股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2025年度利润分配预案

1中的现金分红总额暂以公司总股本142106515股剔除回购专户中的1881900股后

的140224615股为基数测算，预计派发现金2804492.30元。

如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为人民币2804492.30元；2025年度公司未进行股份回购事宜。2025年度，公司累计现金分红和股份回购总额为人民币2804492.30元，占合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为21.42%。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）2804492.302775673.405551202.12

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的

13094152.3911991871.2141851331.91

净利润（元）

研发投入（元）199013114.32194632468.22182101472.43

营业收入（元）1316318507.421194848876.331224652724.77合并报表本年度末累计

413487774.38

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

358516214.16

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

11131367.82

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均22312451.84

2净利润（元）

最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总11131367.82额（元）最近三个会计年度累计

575747054.97

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营15.41%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为11131367.82元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，且综合考虑了公司的盈利水平、现金流状况、长远发展及股东回报等因素，有利于公司持续稳定发展，有利于全体股东共享公司经营成果，本利润分配预案合法、合规、合理。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案的议案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公

司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案的议案尚需获得公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

33、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制

度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司《第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

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