正元智慧:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2026-068

债券代码：123196债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于

2026年9月1日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2026年8月25日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“正元转02”转股价格的议案》

2026年8月12日至2026年9月1日，公司股票已连续三十个交易日中至少有

十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格21.91元/股的85%（即18.6235元/股），触发“正元转02”转股价格的向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、市场环境及未来发展等诸多因素，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2026年9月2日至2026年12月1日），如触发“正元转02”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

下次触发转股价格修正条件的期间从2026年12月2日起重新计算，若再次触发“正元转02”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“正元转02”转股价格的向下修正权利。

《正元智慧集团股份有限公司关于不向下修正“正元转02”转股价格的公告》具

体内容详见公司 2026 年 9 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占本次董事会有效表决

票数的100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第十八次会议决议》。