证券代码：300645证券简称：正元智慧公告编号：2025-078

债券代码：123196债券简称：正元转02

正元智慧集团股份有限公司

关于“正元转02”回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123196

2、债券简称：正元转02

3、回售价格：100.168元/张（含息、税）

4、回售申报期：2025年7月29日至2025年8月4日

5、回售有效申报数量：600张

6、回售金额：60100.80元（含息、税）

7、回售款划拨日：2025年8月8日

8、投资者回售款到账日：2025年8月11日

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定及《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”）分别于2025年7月28日、2025年7月30日、2025年8月1日在巨潮资讯网披露了《关于“正元转02”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-072）、《关于“正元转02”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-075）、《关于“正元转02”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-076），提示“正元转02”持有人可在回售申报期内选择将其持1有的“正元转02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.168元/张（含息、税），回售申报期为2025年7月29日至2025年8月4日。

二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

“正元转02”回售申报期已于2025年8月4日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》，“正元转02”（债券代码：123196）本次回售有效申报数量为600张，回售金额为60100.80元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，投资者回售款到账日为2025年8月11日。

本次“正元转02”回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及股本

结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“正元转02”将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》《回售资金派发结果》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025年8月11日

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