深圳市超频三科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（郭新梅）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

本人郭新梅，1972年生，硕士研究生，高级会计师。曾任深圳新合程供应链股份有限公司会计经理、（香港）悦丰集团有限公司财务总监、深圳丹邦科

技股份有限公司财务总监，现任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，深圳市安华光电技术股份有限公司独立董事，深圳市兆威机电股份有限公司独立董事，2023年11月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开5次董事会、2次股东会，本着勤勉尽责的态度，本人均按时现场出席相关会议，没有缺席或未亲自出席会议的情况。

本人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未发生提出

1异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，公司共召开5次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，

本人均亲自出席，未出现缺席会议的情形。本人作为第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司专门委员会工作细则的相关要求，积极履行相应职责，就公司重大事项进行审议并发表明确意见。

1、作为公司第四届董事会审计委员会召集人，严格按照《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展审计委员会的日常工作。报告期内，本人审议了公司定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项，发表了明确同意的意见，并同意按照程序将相关议案提交董事会审议。

2、作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，本人审议了公司董事、高级管理人员薪酬方案，发表了明确同意的意见，并同意按照程序将相关议案提交董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议。本人作为公司第四届董事会独立董事专门会议召集人，严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，认真开展相关工作。在日常工作中，积极参与公司重大事项的审议，对公司预计

2025年度担保额度暨关联担保、控股股东及实际控制人向公司提供借款展期暨

关联交易等事项发表了明确同意的意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计人员及外部会计师事务所进行了积极沟通。对于公司内部审计工作，本人对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了审核，并提出意见和建议；审议了内部审计计划、工作总结及内部控制评价报告等文件，并就内控制度完善、子公司管理等事项提出了意见和建议。在年报审计期间，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，仔细审阅相关资料，并就审计过程中发现的问题进行充分沟通，切实维护了公司和股东的利益。

2（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

报告期内，本人重视与投资者的沟通交流，通过股东会、业绩说明会、投资者集体接待日活动等多种方式与投资者沟通交流，了解投资者的诉求和意见。

为切实履行独立董事职责，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，深入了解公司经营发展、财务状况、内部控制建设情况，认真研究议案相关材料，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时关注行业形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，勤勉履行了独立董事职责。2025年，本人累计现场工作时间达到18日。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司积极配合本人开展工作，设有专门部门和专门人员协助本人履行职责，能够就公司生产经营、内部控制等重大事项与本人及时沟通，为本人履行职责提供协助，切实保障独立董事的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事项进行独立判断和决策，具体如下：

（一）应当披露的关联交易1、2025年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的议案》；

2、2025年12月16日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。

上述应当披露的关联交易事项，已经公司独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

3报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法

规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》，准确披露了定期报告中的财务信息、重要事项及公司内部控制情况。上述报告均经公司审计委员会、董事会审议通过，公司董事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）续聘会计师事务所情况

2025年度，经公司第四届董事会第十次会议及2024年年度股东大会审议通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，在担任公司审计机构的过程中严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）董事、高级管理人员薪酬情况公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度独立董事津贴方案的议案》《关于2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度独立董事津贴方案的议案》《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》，上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，公司董事、高级管理人员薪酬方案的审议流程及信息披露符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

（五）除上述事项外，报告期内公司未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，密

4切关注公司规范运作、经营动态、财务状况、内控执行情况等，积极参与公司决策，对各项议案审慎行使表决权，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司稳健发展。

2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规

定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

本人对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责过程中给予积

极有效的配合和支持表示衷心感谢！

五、联系方式

郭新梅：651167732@qq.com（以下无正文，下接签署页）5【本页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》之签署页】深圳市超频三科技股份有限公司

独立董事：

郭新梅

2026年4月28日

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