证券代码：300647证券简称：超频三公告编号：2025-012

深圳市超频三科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发

现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条

相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-41805.80万元，母公司实现净利润为-16374.16万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-65987.92万元，母公司未分配利润为-20971.56万元。公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2024年度现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）0.000.000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00

1归属于上市公司股东的净利润（元）-418058034.28-240801871.7019358045.84

研发投入（元）66974151.9951489300.7539708417.18

营业收入（元）697664479.17859766950.041150336797.34

合并报表2024年度末累计未分配利润（元）-659879153.91

母公司报表2024年度末累计未分配利润-209715588.86

（元）上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）0.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0.00

最近三个会计年度平均净利润（元）-213167286.71最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

0.00总额（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）158171869.92最近三个会计年度累计研发投入总额占累计

5.84%

营业收入的比例（%）是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施否其他风险警示情形

（二）公司2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，综合考虑公司长期发展规划及生产经营实际情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的

相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性以及合理性。

四、董事会意见经审议，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，是基于公司经营发展现状和战略发展需要，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理预案，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会审议。

2五、监事会意见经审核，监事会认为：公司2024年度财务状况不具备现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

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