证券代码：300647证券简称：超频三公告编号：2025-034

深圳市超频三科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重

大事项的参与度，本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二）15:00

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司

会议室

3、网络投票时间：2025年8月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年

8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月26日上午9:15至2025年8月26日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

16、现场会议主持人：董事长杜建军先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议通知：公司董事会于2025年8月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上刊载了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开

时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参

加网络投票的具体操作流程、投票规则、会议联系方式等相关事项。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东251人，代表股份116578136股，占公司有表决权股份总数的25.4915％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份113665223股，占公司有表决权股份总数的24.8546％。通过网络投票的股东246人，代表股份2912913股，占公司有表决权股份总数的

0.6370％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东250人，代表股份45880454股，占公司有表决权股份总数的10.0324％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份42967541股，占公司有表决权股份总数的9.3955％。通过网络投票的中小股东246人，代表股份2912913股，占公司有表决权股份总数的0.6370％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和

2网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意115729063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2717％；反对762600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6542％；弃权86473股（其中，因未投票默认弃权3073股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0742％。

中小股东表决情况：

同意45031381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1494％；反对762600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6621％；弃权86473股（其中，因未投票默认弃权3073股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1885％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意115705036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2511％；反对756600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6490％；弃权116500股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0999％。

中小股东表决情况：

同意45007354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0970％；反对756600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6491％；弃权116500股（其中，因未投票默认弃权11100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2539％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3

3以上通过。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意115723963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2673％；反对762600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6542％；弃权91573股（其中，因未投票默认弃权9173股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0786％。

中小股东表决情况：

同意45026281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1383％；反对762600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6621％；弃权91573股（其中，因未投票默认弃权9173股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1996％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意115727963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2707％；反对756600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6490％；弃权93573股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0803％。

中小股东表决情况：

同意45030281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1470％；反对756600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6491％；弃权93573股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2040％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2

4以上通过。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

总表决情况：

同意115701963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2484％；反对758600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6507％；弃权117573股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.1009％。

中小股东表决情况：

同意45004281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0903％；反对758600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6534％；弃权117573股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2563％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意115723163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2666％；反对763400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6548％；弃权91573股（其中，因未投票默认弃权8173股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0786％。

中小股东表决情况：

同意45025481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1365％；反对763400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6639％；弃权91573股（其中，因未投票默认弃权8173股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1996％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2

5以上通过。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意115691163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2392％；反对768200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6590％；弃权118773股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.1019％。

中小股东表决情况：

同意44993481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0668％；反对768200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6744％；弃权118773股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2589％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

总表决情况：

同意115723963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2673％；反对759600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6516％；弃权94573股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0811％。

中小股东表决情况：

同意45026281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1383％；反对759600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6556％；弃权94573股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2061％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2

6以上通过。

9、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

总表决情况：

同意115721463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2652％；反对761600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6533％；弃权95073股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0816％。

中小股东表决情况：

同意45023781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1328％；反对761600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6600％；弃权95073股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2072％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

总表决情况：

同意115726863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2698％；反对757600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6499％；弃权93673股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0804％。

中小股东表决情况：

同意45029181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1446％；反对757600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6512％；弃权93673股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2042％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2

7以上通过。

11、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

总表决情况：

同意115720763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2646％；反对762600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6542％；弃权94773股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0813％。

中小股东表决情况：

同意45023081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1313％；反对762600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6621％；弃权94773股（其中，因未投票默认弃权11173股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2066％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件1、《深圳市超频三科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

8深圳市超频三科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

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