证券代码：300647证券简称：超频三公告编号：2026-028

深圳市超频三科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六

次会议于2026年8月31日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于2026年

9月16日15:00召开公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月16日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决

1权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年9月10日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2026年9月10日（星期四）下午15:00，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道18号超频三科技大楼13楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100非累积投总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案1.00《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>非累积投√及其摘要的议案》票提案2.00《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核非累积投管理办法>√的议案》票提案3.00《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股非累积投√票期权激励计划相关事宜的议案》票提案

2、以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见

公司披露于巨潮资讯网的相关公告。上述议案均为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

23、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投

资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件或

有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（2）自然人股东应持本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2026年9月11日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道18

号超频三科技大楼13楼董事会办公室，信函请注明“股东会”字样，邮编：518116。

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统

3和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

2、股东代理人不必是公司的股东。

3、联系人：王军、吴晓珊

4、联系电话：0755-89890019

5、联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道18号超频三科技大楼13楼

6、传真：0755-89890117

7、邮箱：cps@pccooler.cn

8、邮编：518116

六、备查文件

第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2026年9月1日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350647

2、投票简称：超频投票

3、填报表决意见

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月16日上午9:15，结束时

间为2026年9月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市超频三

科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：

备注提案提案名称该列打同意反对弃权回避编码勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>√及其摘要的议案》2.00《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管√理办法>的议案》3.00《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股√票期权激励计划相关事宜的议案》

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

6附件三：

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址股东证券账户开户证件号码法人股东法定代表人姓名股东账户股权登记日收市持股数量是否委托他人参加会议受托人姓名受托人身份证号码联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记

结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参

加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

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