证券代码：300648证券简称：星云股份公告编号：2024-036

福建星云电子股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2024年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；

2、关联交易价格公允、合理，公司与关联方的关联交易严格按照公平、公

正、自愿、诚信的原则进行，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司或星云股份）因业

务发展及日常生产经营需要，预计2024年度公司及子公司拟与福建时代星云科技有限公司（以下简称时代星云）及其子公司、星云智慧（福建）能源科技有限责

任公司（以下简称星云智慧）及其子公司、福州车快充科技有限公司（以下简称车快充）及其子公司、福建宝诚精密机械有限公司（以下简称宝诚精密）发生日

常关联交易总金额不超过人民币35350.00万元，主要关联交易内容为销售储能变流器、充电桩、测试设备、自动装备、光储充检智能电站等产品，提供软件开发、租赁等服务以及采购钣金件、储能相关产品等。

2、公司于2024年4月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于

2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李有财先生、刘作斌先生、许龙

飞女士对此议案回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易预计事项。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次公司2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人（公司控股股东及其一致行动人）将对此议案回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元合同签订上年发生关联交易截至披露日关联交易类别关联人关联交易内容金额或预金额定价原则已发生金额

计金额（注）

福建时代星云销售储能变流器、

科技有限公司充电桩、测试设备、市场定价10000.001225.824220.75及其子公司自动装备等产品星云智慧（福销售光储充检智能建）能源科技电站、充电桩等产

市场定价10000.00852.811552.00

有限责任公司品，提供软件开发、向关联人销售及其子公司租赁等服务

产品、商品福州车快充科

技有限公司及销售充电桩等产品市场定价100.001.3028.18其子公司福建宝诚精密销售零部件等产

市场定价50.002.3811.53

机械有限公司品，提供加工服务小计--20150.002082.315812.46福建时代星云

采购储能相关产品市场定价10000.002698.595797.88科技有限公司星云智慧（福建）能源科技

向关联人采购采购充电服务等市场定价200.001.934.55有限责任公司

产品、商品及其子公司福建宝诚精密

采购钣金件等产品市场定价5000.00492.362138.02机械有限公司

小计--15200.003192.887940.45

合计35350.005275.1913752.91注：上年发生金额为确认收入的金额，经注册会计师审计。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元实际发实际发关联实际发生生额占生额与关联交预计交易关联人金额（经同类业预计金披露日期及索引易内容金额类别审计）务比例额差异

（%）（%）销售储能福建时代

变流器、充星云科技

电桩、测试

有限公司4220.7540000.0021.73%89.45%

设备、自动及其子公装备等产司品

2023年4月22日披露的

星云智慧销售光储《关于2023年度日常（福建）能充检智能关联交易预计的公告》

源科技有电站、充电

向关联1552.004500.0013.56%65.51%（公告编号：2023-035）

限责任公桩等产品，人销售司及其子提供软件

产品、商公司开发服务品福州车快充科技有销售充电

28.18100.001.99%71.82%

限公司及桩等产品其子公司该事项已经公司总经福建宝诚销售零部

理办公会审议通过，详精密机械件及提供11.53-0.27%-见2024年4月23日披露有限公司加工服务

的《2023年年度报告》

小计5812.4644600.00---福建时代采购储能

向关联星云科技5797.8810000.0087.48%42.02%2023年4月22日披露的相关产品人采购有限公司《关于2023年度日常产品、商福建宝诚关联交易预计的公告》采购钣金

品精密机械2138.024000.0043.67%46.55%（公告编号：2023-035）件等产品有限公司星云智慧（福建）能该事项已经公司总经

源科技有采购充电理办公会审议通过，详

4.55-100%-

限责任公服务等见2024年4月23日披露

司及其子的《2023年年度报告》公司

小计7940.4514000.00---

合计13752.9158600.00---公司预计的日常关联交易额度是在遵守关联交易的相关规定同

时兼顾经营决策效率的前提下进行的，是双方可能签署合同的上限金公司董事会对日常关联交易实际发额；实际发生额是按照双方实际执行进度确定。公司根据业务发展需生情况与预计存在较大差异的说明要，同时根据关联方实际运营情况对交易进行了适时适当调整，导致日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。

经核查，独立董事认为：公司2023年度日常关联交易实际发生金公司独立董事对日常关联交易实际额与预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为；公司根据实际情发生情况与预计存在较大差异的说

况对关联交易适时适当调整，交易事项符合市场原则，交易定价公允明合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联方介绍及关联关系

（一）福建时代星云科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91350105MA32G5K10H

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：福建省福州市马尾区马江路26-1号（自贸试验区内）

法定代表人：石正平

注册资本：42195万元人民币

成立日期：2019年2月1日

主营业务：电池制造；电池销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；分布式交流充电桩销售；

新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；智能控制系统集成；光

伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电子专用设备制造；软件开发等。

最近一年财务数据：截至2023年12月31日（经审计）：总资产137676.39万元，净资产30264.49万元；营业收入90269.28万元，净利润-3935.66万元。

2、与本公司的关联关系

本公司持有时代星云9.48%的股权，且本公司董事、总经理刘作斌先生兼任时代星云董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）项规定，时代星云为公司的关联方。

3、履约能力分析目前，时代星云依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

（二）星云智慧（福建）能源科技有限责任公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91350102MA8UY9X68M

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：福建省福州市鼓楼区安泰街道加洋路27号办公（档案）、综合

楼 1 层 E06 室

法定代表人：许旺龙

注册资本：6500万元人民币

成立日期：2022年5月16日

主营业务：新兴能源技术研发；软件开发；软件销售；软件外包服务；互联

网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；

信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；大

数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务;数字文化创

意软件开发；工程和技术研究和试验发展;科技推广和应用服务；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；

机动车充电销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；储能技术服务等。

最近一年财务数据：截至2023年12月31日（经审计）：总资产12674.66万元，净资产7098.37万元；营业收入566.64万元，净利润-2253.03万元。

2、与本公司的关联关系

本公司持有星云智慧30%的股权，且本公司董事长李有财先生、董事兼总经理刘作斌先生、董事兼副总经理、董事会秘书许龙飞兼任星云智慧董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）项规定，星云智慧为公司的关联方。

3、履约能力分析目前，星云智慧依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

（三）福州车快充科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91350105MA33GQ1BXB

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：福建省福州保税区综合大楼 15 层 A 区-5767(自贸试验区内)

法定代表人：王茂安

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2019年12月26日

主营业务：电子、通信与自动控制技术研究服务；能源科学技术研究服务；

其他未列明新能源技术推广服务；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；

其他机械设备及电子产品批发；电子结算系统开发及应用；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；汽车租赁；其他未列明的机械设备租赁服务；信息服务业务；网络与信息安全软件开发；应用软件开发；智能化管理系统开发应用；基础软件开发等。

最近一年财务数据：截至2023年12月31日（未经审计）：总资产417.28万元，净资产326.98万元；营业收入269.20万元，净利润-14.26万元。

2、与本公司的关联关系

本公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司持有车快充40%的股权，车快充为公司的关联方。

3、履约能力分析目前，车快充依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

（四）福建宝诚精密机械有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91350105MA8TTLUH3F

类型：有限责任公司

住 所：福建省福州市马尾区快安科技园快洲路 2 号 A#、B#、综合楼一

层(自贸试验区内)

法定代表人：丘祥彬

注册资本：2436.36万元人民币

成立日期：2021年8月23日

主营业务：齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械零件、零部件加工；金属制品研发；金属结构制造；金属制品销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；

电子元器件与机电组件设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程和技术研究和试验发展；智能基础制造装备制造等。

最近一年财务数据：截至2023年12月31日（未经审计）：总资产4947.19万元，净资产2617.97万元；营业收入3443.99万元，净利润-675.86万元。

2、与本公司的关联关系

本公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司持有宝诚精密16.42%的股权，宝诚精密为公司的关联方。

3、履约能力分析目前，宝诚精密依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方之间发生的日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，为日常生产经营所需要。公司将遵循诚实守信、互惠互利、客观公平的原则，以市场公允价格为依据，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整；若无可供参考的市场价格，则以实际成本加合理的利润率来确定具体结算价格。

（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易系公司与关联方发生的日常经营交易，主要关联交易内容

为销售储能变流器、充电桩、测试设备、自动装备、光储充检智能电站等产品，提供软件开发、租赁等服务以及采购钣金件、储能相关产品等，是公司业务发展及生产经营的正常需求，合理且必要。公司与关联方拟发生的日常关联交易可以更好地利用各自在市场和技术上的优势，充分发挥协同优势，扩大公司经济效益及生产成本优势。

2、上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，交易双方将遵循公开、公

平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）；不会损害公司和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，公司不会因上述关联交易行为而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年4月15日召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，经核查，公司独立董事一致认为：此次所预计的日常关联交易事项为公司正常业务发展的需要，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，保证了公司及关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行。交易方资信情况良好，具有较强的履约能力；相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

六、备查文件1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

3、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》；

4、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司2024年度日常关联交易情况预计的核查意见》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日