星云股份:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2026-080

福建星云电子股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议通知

及会议材料于 2026年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事及高

级管理人员发出，本次会议于 2026年 10月 27日在福州市马尾区马江路 7号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 8人，实到董事 8人，公司董事会秘书及全体高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《2026年第三季度报告》详见 2026年 10月 29日刊载于公司指定信息披露

媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

二、审议通过《关于 2026 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》，

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于 2026 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见 2026年 10月 29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表

决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产经营需求，使用不超过 10000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。