证券代码：300649证券简称：杭州园林公告编号：2026-016

杭州园林设计院股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前内容修订后内容

第十二条本章程所称高级管理第十二条本章程所称高级管理

人员是指公司的总经理、副总经理、人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（本公司称“财务总监”，财务负责人（本公司称“财务总监”，下同）、总工程师、董事会秘书。下同）、董事会秘书。

第七十二条股东会由董事长主第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职持。董事长不能履行职务或者不履行务时，由过半数的董事共同推举的一职务时，由副董事长主持，副董事长名董事主持。不能履行职务或者不履行职务时，由……过半数的董事共同推举的一名董事主持。

……第一百零九条公司设董事会，第一百零九条公司设董事会，董事会目前由9名董事组成，董事长1董事会目前由9名董事组成，董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过名，副董事长1名。董事长和副董事半数选举产生。长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十五条公司董事长不第一百一十五条公司副董事长

能履行职务或者不履行职务的，由半协助董事长工作，董事长不能履行职数以上董事共同推举一名董事履行职务或者不履行职务的，由副董事长履务。行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百四十条公司设总经理1第一百四十条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理3-5名，由董事会公司设副总经理1-5名，由董事会聘任或解聘。聘任或解聘。

公司设财务总监1名、总工程师1公司设财务总监1名、董事会秘

名、董事会秘书1名，均由董事会聘书1名，均由董事会聘任或解聘。

任或解聘。

第一百四十八条公司副总经第一百四十八条公司副总经理、理、财务总监、总工程师由公司总经财务总监由公司总经理提请董事会聘

理提请董事会聘任或者解聘，协助总任或者解聘，协助总经理工作。

经理工作。

第一百八十三条第一百八十三条

…………

公司减少注册资本，应当按照股公司减少注册资本，可以不按照东持有股份的比例相应减少出资额或股东持有股份的比例相应减少出资额者股份，法律或者本章程另有规定的或者股份，法律或者本章程另有规定除外。的除外。

根据《公司章程》修订情况，同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》相关内容。本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后生效。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。

除对上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。最终以市场监督管理部门的备案为准。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》全文具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司董事会

2026年8月27日