证券代码：300649证券简称：杭州园林公告编号：2026-009

杭州园林设计院股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东

会于2026年6月26日14:30在杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号

楼南楼5层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：2026年6月26日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日

9:15至2026年6月26日15:00期间的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东38人，代表股份60768790股，占公司有表决权股份总数的45.8921%。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份52909797股，占公司有表决权股份总数的39.9571%。

通过网络投票的股东25人，代表股份7858993股，占公司有表决权股份总数的5.9351%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份17927026股，占公司有表决权股份总数的13.5384%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份10068033股，占公司有表决权股份总数的7.6033%。

通过网络投票的中小股东25人，代表股份7858993股，占公司有表决权股份总数的5.9351%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

议案1.00《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

1.01《提名葛荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：60379810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3599%；

中小股东总表决情况：同意股份数：17538046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8302%。

葛荣先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02《提名童存志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：60379816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3599%；

中小股东总表决情况：同意股份数：17538052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8302%。

童存志先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03《提名伍恒东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：60379812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3599%；

中小股东总表决情况：同意股份数：17538048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8302%。

伍恒东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04《提名魏成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：60379815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3599%；

中小股东总表决情况：同意股份数：17538051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8302%。

魏成先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05《提名徐强渭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

同意股份数：60379815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3599%；

中小股东总表决情况：同意股份数：17538051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8302%。

徐强渭先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

议案2.00《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

1.01《提名沈玉平先生为公司第六届董事会独立董事候选人》同意股份数：60379810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3599%；

中小股东总表决情况：同意股份数：17538046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8302%。

沈玉平先生当选为公司第六届董事会独立董事。

1.02《提名刘志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

同意股份数：60379810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3599%；

中小股东总表决情况：同意股份数：17538046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8302%。

刘志华先生当选为公司第六届董事会独立董事。

1.03《提名夏宜平先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

同意股份数：60379810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3599%；

中小股东总表决情况：同意股份数：17538046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8302%。

夏宜平先生当选为公司第六届董事会独立董事。

议案3.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意60758590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832%；

反对10200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意17916826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9431%；反对10200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0569%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所王丹、姜竹文律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符

合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文

件的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《杭州园林设计院股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司董事会

2026年6月26日