杭州园林:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300649证券简称：杭州园林公告编号：2026-007

杭州园林设计院股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、请股东提前做好参会登记。

经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次

会议审议通过，决定于2026年6月26日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年6月22日

7、出席对象：

（1）截至2026年6月22日15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注该列打勾提案编码提案名称提案类型的栏目可以投票关于提名公司第六届董事会非独立董应选人数

1.00累积投票提案

事候选人的议案（5）人提名葛荣先生为公司第六届董事会非

1.01累积投票提案√

独立董事候选人提名童存志先生为公司第六届董事会

1.02累积投票提案√

非独立董事候选人提名伍恒东先生为公司第六届董事会

1.03累积投票提案√

非独立董事候选人提名魏成先生为公司第六届董事会非

1.04累积投票提案√

独立董事候选人提名徐强渭先生为公司第六届董事会

1.05累积投票提案√

非独立董事候选人关于提名公司第六届董事会独立董事应选人数

2.00累积投票提案

候选人的议案（3）人提名沈玉平先生为公司第六届董事会

2.01累积投票提案√

独立董事候选人提名刘志华先生为公司第六届董事会

2.02累积投票提案√

独立董事候选人提名夏宜平先生为公司第六届董事会

2.03累积投票提案√

独立董事候选人

3.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

2、提案1.00、提案2.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。提案3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

上述议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026年6月23日（星期二：9:30至11:30，14:00至17:00）。

2、现场登记地点：董事会办公室。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年6月23日17:00前送达本公司。

4、通信地址：

邮编：310030

联系人：伍恒东

联系电话：0571-87980956

联系传真：0571-87980956

联系邮箱：zqb@hzyly.com

联系地点：杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼11层

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议审议事项没有表决权。

5、其他事项：

出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、备查文件

《杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此通知！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表杭州园林设计院股份有限公司董事会

2026年6月10日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350649

2、投票简称：杭园投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举

票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举

票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年6月26日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书

兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代出

席杭州园林设计院股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本单位/本人对受托人对本次股东会会议议案投票表决的指示如下：

提案编备同反弃提案名称码注意对权累积投

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案

1.00关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案应选人数（5）人

1.01提名葛荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人√

1.02提名童存志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人√

1.03提名伍恒东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人√

1.04提名魏成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人√