证券代码：300649证券简称：杭州园林公告编号：2025-009

杭州园林设计院股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会于2025年5月13日下午14:30在杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼

5层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年5月13日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日

上午9:15至2025年5月13日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东63人，代表股份69617929股，占公司有表决权股份总数的52.5749％。

其中：通过现场投票的股东17人，代表股份69424829股，占公司有表决权股份总数的52.4291％。

通过网络投票的股东46人，代表股份193100股，占公司有表决权股份总数的0.1458％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份24127833股，占公司有表决权股份总数的18.2212％。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份23934733股，占公司有表决权股份总数的18.0753％。

通过网络投票的中小股东46人，代表股份193100股，占公司有表决权股份总数的0.1458％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

议案1.00关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案

总表决情况：

同意69556729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；

反对56400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意24066633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7464％；反对56400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2338％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0199％。

议案2.00关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案

总表决情况：

同意69556729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；

反对56400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意24066633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7464％；反对56400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2338％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0199％。

议案3.00关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意69556729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；

反对56400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意24066633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7464％；反对56400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2338％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0199％。议案4.00关于《公司2024年度报告及其摘要》的议案总表决情况：

同意69556729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；

反对56400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意24066633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7464％；反对56400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2338％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0199％。

议案5.00关于《公司2024年度利润分配方案》的议案

总表决情况：

同意69563929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9224％；

反对49200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意24073833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7762％；反对49200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2039％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0199％。

议案6.00关于《公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案》的议案

总表决情况：

同意69547129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8983％；反对62100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0892％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0125％。

中小股东总表决情况：

同意24057033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7066％；反对62100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2574％；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0361％。

议案7.00关于《公司2025年度申请银行综合授信额度》的议案

总表决情况：

同意69561529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190％；

反对51600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0741％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意24071433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7662％；反对51600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2139％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0199％。

议案8.00关于《续聘公司2025年度审计机构》的议案

总表决情况：

同意69556729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；

反对56400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0810％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0069％。中小股东总表决情况：

同意24066633股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7464％；反对56400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2338％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0199％。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所蒋胤华、胡晓婷律师见证本次会议并

出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等

均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规

范性文件的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《杭州园林设计院股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司董事会

2025年5月13日