证券代码：300650证券简称：太龙股份公告编号：2025-059

太龙电子股份有限公司

2025年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3、本次会议有增加议案的情况，详见公司2025年10月20日披露的《关于2025年度第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2025年度第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长庄占龙

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年10月30日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

?通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月

30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

?通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电

子股份有限公司七楼会议室。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络出席的股东84人，代表股份79435974股，占上市公司有表决权股份总数的36.3891%。

其中：通过现场出席的股东及股东代理人2人，代表股份63934380股，占上市公司有表决权股份总数的29.2879%。

通过网络出席的股东82人，代表股份15501594股，占上市公司有表决权股份总数的7.1012%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东81人，代表股份2478714股，占上市公司有表决权股份总数的1.1355％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东81人，代表股份2478714股，占上市公司有表决权股份总数的1.1355％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意79363174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9084%；

反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0497%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0419%。

中小股东表决情况：同意2405914股，占出席会议中小股东所持股份的

97.0630%；反对39500股，占出席会议中小股东所持股份的1.5936%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3434%。该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意79381174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9310%；

反对19500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245%；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0444%。

中小股东表决情况：同意2423914股，占出席会议中小股东所持股份的

97.7892%；反对19500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7867%；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议中小股东所持股份的1.4241%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意79361174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9058%；

反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0497%；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0444%。

中小股东表决情况：同意2403914股，占出席会议中小股东所持股份的

96.9823%；反对39500股，占出席会议中小股东所持股份的1.5936%；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议中小股东所持股份的1.4241%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：同意79357174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9008%；

反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0497%；弃权39300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0495%。

中小股东表决情况：同意2399914股，占出席会议中小股东所持股份的

96.8209%；反对39500股，占出席会议中小股东所持股份的1.5936%；弃权39300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议中小股东所持股份的1.5855%。

2.04审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》总表决情况：同意77968374股，占出席会议所有股东所持股份的98.1525%；

反对43500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0548%；弃权1424100股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议所有股东所持股份的1.7928%。

中小股东表决情况：同意1011114股，占出席会议中小股东所持股份的

40.7919%；反对43500股，占出席会议中小股东所持股份的1.7549%；弃权

1424100股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议中小股东所持

股份的57.4532%。

2.05审议通过《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》

总表决情况：同意79381074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9309%；

反对19500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。

中小股东表决情况：同意2423814股，占出席会议中小股东所持股份的

97.7851%；反对19500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7867%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议中小股东所持股份的1.4282%。

2.06审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：同意79381074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9309%；

反对19500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0446%。

中小股东表决情况：同意2423814股，占出席会议中小股东所持股份的

97.7851%；反对19500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7867%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议中小股东所持股份的1.4282%。

2.07审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：同意79381174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9310%；

反对19500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245%；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0444%。

中小股东表决情况：同意2423914股，占出席会议中小股东所持股份的

97.7892%；反对19500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7867%；弃权35300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席会议中小股东所持股份的1.4241%。

3、审议通过《关于增加2025年度担保额度的议案》总表决情况：同意77970274股，占出席会议所有股东所持股份的98.1549%；

反对43600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549%；弃权1422100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.7902%。

中小股东表决情况：同意1013014股，占出席会议中小股东所持股份的

40.8685%；反对43600股，占出席会议中小股东所持股份的1.7590%；弃权

1422100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份

的57.3725%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于增加2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意79379174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9285%；

反对23500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0419%。

中小股东表决情况：同意2421914股，占出席会议中小股东所持股份的

97.7085%；反对23500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9481%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3434%。

5、审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

总表决情况：同意79379174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9285%；

反对23500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0419%。

中小股东表决情况：同意2421914股，占出席会议中小股东所持股份的

97.7085%；反对23500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9481%；弃权33300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3434%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建天翼律师事务所

2、律师姓名：邹宏、陈庆愿

3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。四、备查文件

1、《太龙电子股份有限公司2025年度第二次临时股东大会决议》；

2、《福建天翼律师事务所关于太龙电子股份有限公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司董事会

2025年10月30日