证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2026-027

江苏金陵体育器材股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 15 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第七次

会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2026 年 10 月 8 日以电话方式发出。应出席会议的董事 8人，实际出席会议的董事 8人，公司高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司第八届董事会第一次会议聘任的财务总监孙军先生因个人原因，向董事

会申请辞去财务总监职务，辞去上述职务后，孙军先生继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，结合公司实际工作需要，经公司总经理提名，公司拟聘任倪敏敏先生为公司财务总监，负责处理公司财务管理等相关工作。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会审议，公司董事会审议通过，同意聘任倪敏敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》。

上述议案，同意 8名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。三、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日