证券代码：300651证券简称：金陵体育公告编号：2025-085

江苏金陵体育器材股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年9月15日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第三十四

次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2025年9月4日以电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司高级管理人员列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李春荣先生、李剑刚先生、孙军先生、赵育龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

第八届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过后第七届董事

会届满起至第八届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在第八届董事会董事就任前，将继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第八届董事会非独立董事候选人的提名：

（1）关于提名李春荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）关于提名李剑刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）关于提名孙军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）关于提名赵育龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

上述议案，需提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2.审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名黄雄先生、陈建忠先生、陈和平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

第八届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过后第七届董事

会届满起至第八届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有独立董事在第八届董事会独立董事就任前，将继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，审议通过了对公司第八届董事会独立董事候选人的提名：

（1）关于提名黄雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）关于提名陈建忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）关于提名陈和平先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

上述议案，需提交股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

3.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2025年9月16日