证券代码：300651证券简称：金陵体育公告编号：2025-102

江苏金陵体育器材股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年12月25日，江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第三次

会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2025年12月14日以邮件、电话方式发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

上述议案，同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

该项议案无需提交股东会审议。

2.审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司2025年第三季度财务报告(未经审计)，公司2025年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为35302607.01元，母公司实现净利润

32721284.72元。截至2025年9月30日，母公司的可供分配利润为401597747.45元，合并报表可供分配利润为420229831.29元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定2025年前三季度利润分配预案。

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、深圳证

券交易所相关文件指导精神，积极落实分红实施，加大投资者回报力度分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司结合实际情况制定了2025年前三季度利润分配方案如下：以截止2025年9月30日的公司总股本141209688

股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），合计派发现金股利人民币14120968.80元（含税）。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

上述议案，同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

该项议案需提交2026年度第一次临时股东会审议。

3.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年

第一次临时股东会的通知》。

上述议案，同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

该项议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《第八届董事会第三次会议决议》特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2025年12月26日