证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2026-029

江苏金陵体育器材股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 26 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第八次

会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2026 年 10 月 15 日以电话方式发出。应出席会议的董事 8人，实际出席会议的董事 8人，公司高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

上述议案，同意 8名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，不需提交股东会审议。

2.审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》经审议，董事会认为公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于公司提高资金使用效率，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会已审议通过该事项，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

上述议案，同意 8名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于预计新增关联交易的议案》

此议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计新增关联交易的公告》。

上述议案，同意 8名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，不需提交股东会审议。

4.审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》经审核，董事会同意公司于 2026 年 11 月 13 日星期五 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026

年第二次临时股东会的通知》。

上述议案，同意 8名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第八届董事会第八次会议决议特此公告。江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日