证券代码：300652证券简称：雷迪克公告编号：2024-013
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的会议通知于2024年4月14日以电话通讯的方式发出。本次会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
2023年，监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯
彻股东大会的各项决议，认真履行职责，监督公司各项运作。公司监事会也将在2023年度股东大会上进行2023年度监事会工作情况报告。《2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
《杭州雷迪克节能科技股份有限公司2023年年度报告》及《杭州雷迪克节能科技股份有限公司2023年年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业
板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，供投资者查阅。
董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，监事会同意将该议案提交至2023年度股东大会进行审议。
1表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
2023年度公司实现净利润12037.94万元，相较去年增加16.03%；实现扣
非净利润10360.39万元，相较去年增加13.18%；营业收入65188.11万元，相较去年增加0.62%；资产总计151691.79万元，相较去年增加4.94%；净资产
167732.54万元，相较去年增加10.57%。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2023年度利润分配预案》
公司2023年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。监事会同意将该议案提交至2023年度股东大会进行审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》
根据2023年公司生产经营情况及2024年公司生产经营计划，监事会同意本次关联交易相关事项，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度日常关联交易预计公告》。
监事会同意将该议案提交至2023年度股东大会进行审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资
2产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2023年度公司内部控制体
系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
监事会一致同意本议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2023年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。监事会一致同意本议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
2023年公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
一、备查文件
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会
2024年4月25日
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