雷迪克:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300652 证券简称：雷迪克公告编号：2026-039

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议的会议通知于2026年10月23日以电话通讯的方式发出。本次会议于

2026年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经候选人本人同意，公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查，公司董事会提名沈仁荣先生、於彩君女士、陆莎莎女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

经审核，上述非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名沈仁荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名於彩君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 提名陆莎莎女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会将以累积投票方式选举非独立董事。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经候选人本人同意、公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查，公司董事会提名程博先生、陈伟华女士、孙琳女士为公

司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会独立董事吴伟明先生因连续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，不再作为公司第五届董事会独立董事候选人。

经审核，上述独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的时间、精力及专业能力，不存在《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任独立董事的情形。独立董事程博先生、陈伟华女士、孙琳女士均已取得上市公司独立董事资格证书或培训证明，上述独立董事候选人中，程博先生为会计专业人士。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名程博先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 提名陈伟华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 提名孙琳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会换届选举的公告》《董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，股东会将以累积投票方式选举独立董事。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》