证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2026-044

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 2:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 2:00。

网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年

11 月 16 日（现场股东会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2026 年 11 月 16 日（现场股东会召开当日）9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票

的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 11 月 9 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2026 年 11 月 9 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：

浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √《关于公司董事会换届选举暨提名第五届

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人董事会非独立董事候选人的议案》选举沈仁荣先生为公司第五届董事会非独

1.01 累积投票提案 √

立董事选举於彩君女士为公司第五届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事选举陆莎莎女士为公司第五届董事会非独

1.03 累积投票提案 √

立董事《关于公司董事会换届选举暨提名第五届

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人董事会独立董事候选人的议案》选举程博先生为公司第五届董事会独立董

2.01 累积投票提案 √

事选举陈伟华女士为公司第五届董事会独立

2.02 累积投票提案 √

董事选举孙琳女士为公司第五届董事会独立董

2.03 累积投票提案 √

事

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √《关于终止实施 2025 年限制性股票激励

4.00 计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票 非累积投票提案 √的议案》

特别说明：

1、上述提案均已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见

公司 2026 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、提案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持

有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），总数不得超过其拥有的选举票数，否则该提案投票无效。提案 1.00 应选人数 3人，提案 2.00 应选人数 3人。非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见公司 2026 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、提案 4.00 为股东会特别表决事项，需经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会审议的议案将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应

持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证复印件。信函或电子邮件须在

2026 年 11 月 13 日 17：00 前送达至公司。公司暂不接受电话登记；

邮寄地址：杭州雷迪克节能科技股份有限公司，董事会办公室，陆莎莎，邮编：

311231。

（4）参加网络投票无需登记。

2、现场登记时间：

2026 年 11 月 13 日（星期五上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00）。

3、会议登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号，

杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。五、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东食宿

及交通费用自理，会期半天。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系人：陆莎莎 李颢

地 址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号

联系电话：0571-22806190

邮 箱：Tracy@radical.cn Lihao@radical.cn

六、备查文件目录

1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

附件： 一、参加网络投票的具体流程；

二、授权委托书；

三、参会股东登记表；

特此通知。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称

投票代码：“350652”，投票简称：“雷迪投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

… …

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3人）：股东所拥

有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3名非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3人）：股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3名独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 16 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席杭州雷迪克节

能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。委托人对会议议案表决意见如下：

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

总议案：除累积投票提案外的

100 √

所有提案

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于公司董事会换届选举暨

1.00 提名第五届董事会非独立董事 应选人数（3）人候选人的议案》选举沈仁荣先生为公司第五届

1.01 √

董事会非独立董事选举於彩君女士为公司第五届

1.02 √

董事会非独立董事选举陆莎莎女士为公司第五届

1.03 √

董事会非独立董事《关于公司董事会换届选举暨

2.00 提名第五届董事会独立董事候 应选人数（3）人选人的议案》选举程博先生为公司第五届董

2.01 √

事会独立董事选举陈伟华女士为公司第五届

2.02 √

董事会独立董事选举孙琳女士为公司第五届董

2.03 √

事会独立董事非累积投票提案《关于续聘会计师事务所的议

3.00 √案》《关于终止实施2025年限制性

4.00 √

股票激励计划暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期： 受托人（签字）：

受托人身份证号码：

附注：

1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格

内划"√"并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见。

3、本次股东会第 1.00、2.00 项提案采用累积投票方式，请在该提案相应栏目

内填写投给候选人的选举票数。

附件三：

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/ 法人股东

法人股东统一社会信用代码 法定代表人姓名股权登记日收市持股东账号股数量

出席会议人员姓名 是否本人参会

代理人姓名 代理人身份证号

联系电话 联系地址/邮编

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任

公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）

年 月 日