股东大会决议公告

证券代码：300653证券简称：正海生物公告编号：2025-021

烟台正海生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会

于2025年5月6日下午14:30在烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生

物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月6日9:15—15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

1股东大会决议公告

出席本次会议的股东及股东代表共计125人，代表公司股份79418912股，占公司股份总数的44.1216%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表公司股份78548374股，占公司股份总数的43.6380%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共计122人，代表公司有表决权的股份数为870538股，占公司股份总数的0.4836％。

4、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单

独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计122人，代表股份870538股，占公司股份总数的0.4836%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

（1）总表决情况：同意79187199股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份的99.7082%；反对195213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.2458%；弃权36500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0460%。

（2）中小股东表决情况：同意638825股，占出席会议中小股东所持有表决

权股份的73.3828%；反对195213股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的

22.4244%；弃权36500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.1928%。

2股东大会决议公告

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

（1）总表决情况：同意79189499股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份的99.7111%；反对192913股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.2429%；弃权36500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0460%。

（2）中小股东表决情况：同意641125股，占出席会议中小股东所持有表决

权股份的73.6470%；反对192913股，占出席会议中小股东所持有表决权股份

22.1602%；弃权36500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.1928%。

3、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

（1）总表决情况：同意79187199股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份的99.7082%；反对195013股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.2455%；弃权36700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0462%。

（2）中小股东表决情况：同意638825股，占出席会议中小股东所持有表决

权股份的73.3828%；反对195013股，占出席会议中小股东所持有表决权股份

22.4014%；弃权36700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的4.2158%。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

（1）总表决情况：同意79163399股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份的99.6783%；反对192313股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.2422%；弃权63200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0796%。

（2）中小股东表决情况：同意615025股，占出席会议中小股东所持有表决

权股份的70.6488%；反对192313股，占出席会议中小股东所持有表决权股份

22.0913%；弃权63200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.2599%。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

（1）总表决情况：同意79129512股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份的99.6356%；反对235200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

3股东大会决议公告

0.2962%；弃权54200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0682%。

（2）中小股东表决情况：同意581138股，占出席会议中小股东所持有表决

权股份的66.7562%；反对235200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份

27.0178%；弃权54200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.2260%。

6、审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

（1）总表决情况：同意79151399股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份的99.6632%；反对206113股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.2595%；弃权61400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0773%。

（2）中小股东表决情况：同意603025股，占出席会议中小股东所持有表决

权股份的69.2704%；反对206113股，占出席会议中小股东所持有表决权股份

23.6765%；弃权61400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.0531%。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（1）总表决情况：同意79017724股，占出席会议所有股东所持有表决权

股份的99.4948%；反对339788股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.4278%；弃权61400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0773%。

（2）中小股东表决情况：同意469350股，占出席会议中小股东所持有表决

权股份的53.9149%；反对339788股，占出席会议中小股东所持有表决权股份

39.0320%；弃权61400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.0531%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所

2、律师姓名：王建洲、徐学广

3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召

开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；

现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程

4股东大会决议公告

序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《烟台正海生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司董事会

2025年5月6日

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