股东会决议公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-046

烟台正海生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 15日（星期二）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年 9月 15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 9月 15日 9:15—15:00。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、 现场会议地点： 烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技

股份有限公司会议室

5、 召集人：公司董事会。

6、 主持人：董事长郭焕祥先生。

7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

股东会决议公告

（1）股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 68 人，代表公司股份 77192774股，占公司有表决权股份总数的 43.4546%。

（2）股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计 3人，代表公司股份 76748374股，占公司有表决权股份总数的 43.2045%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共计 65人，代表公司有表决权的股份数为 444400股，占公司有表决权股份总数的 0.2502%。

（4）中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者

合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计65人，代表股份444400股，占公司有表决权股份总数的 0.2502%。

（5）公司部分董事和董事会秘书、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决结

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股）

7710467 99.8859 0.1073 0.0069

总表决情况 82800 5300 0关于修订《董 4 % % %通过

1.00 事会议事规 其中，中小股

80.1755 18.631 1.1926则》的议案 东的表决情 356300 82800 5300 0 通过

% 9% %况股东会决议公告

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所

2、律师姓名：王建洲、徐学广

3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开

程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；

现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026年 9月 15日