股东会决议公告

证券代码：300653证券简称：正海生物公告编号：2025-037

烟台正海生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股

东会于2025年8月27日下午14:30在烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正

海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年8月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月27日9:15—15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

1股东会决议公告

出席本次会议的股东及股东代表共计141人，代表公司股份79413494股，占公司有表决权股份总数的44.7047%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司股份78548474股，占公司有表决权股份总数的44.2178%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共计137人，代表公司有表决权的股份数为865020股，占公司有表决权股份总数的0.4870%。

4、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单

独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计138人，代表股份865120股，占公司有表决权股份总数的0.4870%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

（1）总表决情况：同意79239594股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.7810%；反对120300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1515%；弃权53600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0675%。

（2）中小股东表决情况：同意691220股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的79.8987%；反对120300股，占出席本次股东会中小股东有

2股东会决议公告效表决权股份总数的13.9056%；弃权53600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1957%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

（1）总表决情况：同意79238774股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.7800%；反对150100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1890%；弃权24620股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0310%。

（2）中小股东表决情况：同意690400股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的79.8040%；反对150100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3502%；弃权24620股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8458%。

3、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：同意79242194股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.7843%；反对148100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1865%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0292%。

（2）中小股东表决情况：同意693820股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的80.1993%；反对148100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1190%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6817%。

4、审议通过了《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

（1）总表决情况：同意79234774股，占出席本次股东会有效表决权股份

3股东会决议公告

总数的99.7750%；反对154100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1940%；弃权24620股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0310%。

（2）中小股东表决情况：同意686400股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的79.3416%；反对154100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8126%；弃权24620股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8458%。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

（1）总表决情况：同意79242894股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.7852%；反对148100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1865%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0283%。

（2）中小股东表决情况：同意694520股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的80.2802%；反对148100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1190%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6008%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（1）总表决情况：同意79240194股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.7818%；反对150100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1890%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0292%。

（2）中小股东表决情况：同意691820股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的79.9681%；反对150100股，占出席本次股东会中小股东有

4股东会决议公告效表决权股份总数的17.3502%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6817%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

（1）总表决情况：同意79240194股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.7818%；反对150100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1890%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0292%。

（2）中小股东表决情况：同意691820股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的79.9681%；反对150100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3502%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6817%。

8、审议通过了《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》

（1）总表决情况：同意79215044股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.7501%；反对175950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2216%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0283%。

（2）中小股东表决情况：同意666670股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的77.0610%；反对175950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.3382%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6008%。

9、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：同意79242894股，占出席本次股东会有效表决权股份

5股东会决议公告

总数的99.7852%；反对148100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1865%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0283%。

（2）中小股东表决情况：同意694520股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的80.2802%；反对148100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1190%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6008%。

10、审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：同意79204224股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.7365%；反对183950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2316%；弃权25320股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0319%。

（2）中小股东表决情况：同意655850股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的75.8103%；反对183950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2629%；弃权25320股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9268%。

11、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：同意79209644股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.7433%；反对181350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2284%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0283%。

（2）中小股东表决情况：同意661270股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的76.4368%；反对181350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.9624%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6008%。

6股东会决议公告

12、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

（1）总表决情况：同意79238594股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.7798%；反对151700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1910%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0292%。

（2）中小股东表决情况：同意690220股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的79.7832%；反对151700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5351%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6817%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所

2、律师姓名：王建洲、徐学广

3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开

程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《烟台正海生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

7股东会决议公告

烟台正海生物科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

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