股东会决议公告

证券代码：300653证券简称：正海生物公告编号：2026-022

烟台正海生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于

2026年4月28日下午14:30在烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生物

科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2026年4月28日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年4月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15—15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

1股东会决议公告

出席本次会议的股东及股东代表共计82人，代表公司股份77390505股，占公司有表决权股份总数的43.5659%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司股份76798374股，占公司有表决权股份总数的43.2326%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共计78人，代表公司有表决权的股份数为592131股，占公司有表决权股份总数的0.3333%。

4、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者

合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计79人，代表股份642131股，占公司有表决权股份总数的0.3615%。

5、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

（1）总表决情况：同意77346899股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.9437%；反对43606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0563%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意598525股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的93.2092%；反对43606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7908%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决

2股东会决议公告

权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

（1）总表决情况：同意77354999股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.9541%；反对34006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0439%；弃权1500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

（2）中小股东表决情况：同意606625股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的94.4706%；反对34006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2958%；弃权1500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2336%。

3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

（1）总表决情况：同意77346999股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.9438%；反对43506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0562%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意598625股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的93.2247%；反对43506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7753%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

（1）总表决情况：同意77346999股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.9438%；反对43506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0562%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意598625股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的93.2247%；反对43506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7753%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决

3股东会决议公告

权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

（1）总表决情况：同意77348399股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.9456%；反对42106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0544%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意600025股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的93.4428%；反对42106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5572%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过了《关于修订〈董事长薪酬与考核方案〉的议案》

（1）总表决情况：同意77334299股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.9274%；反对56206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0726%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意585925股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的91.2470%；反对56206股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7530%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：同意77348499股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.9457%；反对42006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0543%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意600125股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的93.4583%；反对42006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5417%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决

4股东会决议公告

权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（1）总表决情况：同意77348499股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.9457%；反对42006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0543%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意600125股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的93.4583%；反对42006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5417%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》

（1）总表决情况：同意77341499股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.9367%；反对49006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0633%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意593125股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的92.3682%；反对49006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6318%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

（1）总表决情况：同意77342799股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.9384%；反对47706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0616%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东表决情况：同意594425股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的92.5707%；反对47706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4293%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决

5股东会决议公告

权股份总数的0.0000%。

11、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

（1）总表决情况：同意77330999股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.9231%；反对52106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0673%；弃权7400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

（2）中小股东表决情况：同意582625股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的90.7330%；反对52106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1145%；弃权7400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1524%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东川奇律师事务所

2、律师姓名：王建洲、尹永伟

3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东会的召集和召开

程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《烟台正海生物科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《山东川奇律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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