董事会决议公告

证券代码：300653证券简称：正海生物公告编号：2026-019

烟台正海生物科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一

次会议于2026年4月16日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2026年4月

14日以电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人，分别为郭焕祥、宋侃、许月莉、张超、张东刚、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司2026年第一季度报告的议案

公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监

会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：0票。同意票占出席董事总票数的100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

1董事会决议公告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2026年第一季度报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、公司审计委员会会议决议

3、深交所要求的其他文件特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

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