关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

证券代码：300653证券简称：正海生物公告编号：2026-012

烟台正海生物科技股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员等充分履职，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。具体如下：

一、责任保险方案

1、投保人：烟台正海生物科技股份有限公司；

2、被保险人：公司董事、高级管理人员及相关责任人；

3、保险期限：12个月；

4、赔偿限额：累计不超过人民币5000万元；

5、保险费：不超过人民币25万元；

具体条款以正式签署的责任保险合同为准。

二、授权事项

为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任保险相关事宜，包括但不限于：

1、确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；

2、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；

3、签署相关法律文件；

4、今后在责任保险合同期满时或期满前办理续保或重新投保；

5、处理与责任保险相关的其他事项。

1关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告

三、审议程序本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

烟台正海生物科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

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