证券代码：300654证券简称：世纪天鸿公告编号：2025-051

世纪天鸿教育科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过

了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月20日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年10月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025年10月14日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年10月14日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：淄博市高新区天鸿路9号公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案：

1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》√

√作为投票对象

2.00《关于修订、制定公司治理制度的议案》需逐项表决

的子议案数（6）

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》√

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》√

2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》√

2.04《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》√

2.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》√

2.06《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》√上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

本次股东会审议的提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其余提案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案详细内容请查阅公司于2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件2）和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和代理人有效身份证件。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件1），连同上述资料复印件在2025年10月17日16:00之前送达或传真到公司证券部，并进行电话确认。

（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间：

本次股东会现场登记时间为2025年10月17日9:00至16:00。

3、登记地点：

淄博市高新区天鸿路9号公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东会”字样。

4、注意事项：

出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参与网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、其他注意事项

1、联系方式

联系人：善静宜、韩海涛

电话：0533-3590083

传真：0533-3590083

电子邮箱：sjthzqb@zhnet.com.cn

通讯地址：淄博市高新区天鸿路9号2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件：1、《参会股东登记表》

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2025年9月27日附件一：

世纪天鸿教育科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称

股东身份证号码/营业执照号码股东账户号码持股数量联系电话电子邮箱联系地址是否本人参会代理人姓名代理人身份证号码代理人联系电话

股东签名/盖章

注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身

份证复印件附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席世纪天鸿教育科

技股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决意见提案提案名称该列打勾的编码栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案：

1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》√

√作为投票对

2.00《关于修订、制定公司治理制度的议案》需逐项表决

象的子议案

数（6）

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》√

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》√

2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》√

2.04《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》√

2.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》√

2.06《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人股东账户号：委托人持股数量：

委托人签名（法人股东加盖公章）：受托人签名：

委托人身份证件号码：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

备注：1、单位委托须加盖单位公章并由法定代表人签署；

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350654，投票简称：天鸿投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置详见本次股东会提案编码示例表；

（2）本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月20日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。