世纪天鸿:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300654证券简称：世纪天鸿公告编号：2026-016

世纪天鸿教育科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月15日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。

（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长任志鸿先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共105人，代表股份177924863股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.5968%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份175647487股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的

47.9748%；通过网络投票的股东共100人，代表股份2277376股，占本次会议股

权登记日公司有表决权股份总数的0.6220%。

（2）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共101人，代表股份

2277476股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.6220%。

（3）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：177754163股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9041%；144700股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0813%；

26000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股

份总数的0.0146%。

其中，中小投资者股东表决情况：2106776股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5049%；144700股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3535%；26000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1416%。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：177753963股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9039%；144700股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0813%；

26200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股

份总数的0.0147%。

其中，中小投资者股东表决情况：2106576股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.4961%；144700股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.3535%；26200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1504%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》表决情况：177722363股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.8862%；176300股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0991%；

26200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股

份总数的0.0147%。

其中，中小投资者股东表决情况：2074976股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.1086%；176300股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.7410%；26200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1504%。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决情况：177754163股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9041%；164700股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0926%；

6000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份

总数的0.0034%。

其中，中小投资者股东表决情况：2106776股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.5049%；164700股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的7.2317%；6000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2634%。

5、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：177709563股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.8790%；209300股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1176%；

6000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份

总数的0.0034%。

其中，中小投资者股东表决情况：2062176股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.5466%；209300股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的9.1900%；6000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2634%。

6、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：177704563股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.8762%；194300股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1092%；26000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股

份总数的0.0146%。

其中，中小投资者股东表决情况：2057176股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的90.3270%；194300股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.5314%；26000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1416%。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》

表决情况：177752863股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9033%；146000股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0821%；

26000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股

份总数的0.0146%。

其中，中小投资者股东表决情况：2105476股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.4478%；146000股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.4106%；26000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.1416%。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：177732663股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.8920%；186200股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1047%；

6000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份

总数的0.0034%。

其中，中小投资者股东表决情况：2085276股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.5608%；186200股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.1757%；6000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2634%。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：177762463股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9087%；156400股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0879%；

6000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份

总数的0.0034%。其中，中小投资者股东表决情况：2115076股同意，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的92.8693%；156400股反对，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.8673%；6000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2634%。

10、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决情况：177754163股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.9041%；144700股反对，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0813%；

26000股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股

份总数的0.0146%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所唐小斌律师、马双双律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《世纪天鸿教育科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。