国投证券股份有限公司

关于世纪天鸿教育科技股份有限公司

2024年年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国投证券股份有限公司被保荐公司简称：世纪天鸿（300654）

保荐代表人姓名：何畏联系电话：021-55518387

保荐代表人姓名：孙素淑联系电话：021-55518389

一、保荐工作概述项目工作内容

1．公司信息披露审阅情况-

（1）是否及时审阅公司信息披露文件是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数无

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度

-的情况

（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制是

度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度是

3．募集资金监督情况-

（1）查询公司募集资金专户次数13次是，公司募集资金项目“教育内容 AI 系统建设项目”存在未达到计划进度的情形，公司已就相关情形进行披露说明。同时，2025年1月9日，公司召开第四届董事会第七次

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披

会议和第四届监事会第七次会议，审议通过露文件一致

了《关于延长募投项目实施期限的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途

和投资规模均不发生变更的情况下，公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行

1项目工作内容调整，将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日。

4．公司治理督导情况-

（1）列席公司股东大会次数0次

（2）列席公司董事会次数0次

（3）列席公司监事会次数0次

5．现场检查情况-

（1）现场检查次数1次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送是

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况不适用

6．发表专项意见情况-

（1）发表专项意见次数5次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见无

7．向本所报告情况（现场检查报告除外）-

（1）向本所报告的次数0次

（2）报告事项的主要内容不适用

（3）报告事项的进展或者整改情况不适用

8．关注职责的履行情况-

（1）是否存在需要关注的事项否

（2）关注事项的主要内容不适用

（3）关注事项的进展或者整改情况不适用

9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规是

10．对上市公司培训情况-

（1）培训次数1次

（2）培训日期2024年12月24日（1）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》；（2）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

（3）培训的主要内容规范运作（2023年修订）》；（3）上市公司大股东、董监高减持股份的有关规定；（4）《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》；（5）了解2024年深圳证券交易所部分监管案例。

11．其他需要说明的保荐工作情况无

2二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项存在的问题采取的措施

1．信息披露无不适用

2．公司内部制度的建立和执行无不适用

3．“三会”运作无不适用

4．控股股东及实际控制人变动无不适用

5．募集资金存放及使用公司2024年度募集

资金使用与披露情

2025年1月9日，公况一致，但公司募投司召开第四届董事项目“教育内容AI系

会第七次会议和第统建设项目”实施进四届监事会第七次度较募集说明书有会议，审议通过了所滞后，主要原因系《关于延长募投项随着2022年11月目实施期限的议

ChatGPT 的发布，与案》，在募投项目实人工智能相关的科

施主体、实施方式、技发展出现了重大项目用途和投资规变化，执行过程中，模均不发生变更的公司根据实际的经情况下，公司对募投济环境、市场环境、项目达到预定可使技术发展趋势及市用状态的时间进行

场需求变化等，对项调整，将募投项目达目推进节奏上进行到预定可使用状态

了动态调整，导致项的日期延长至2026

目建设进度放缓，预年12月31日。

计无法在原定计划内完成建设。

6．关联交易无不适用

7．对外担保无不适用

8．购买、出售资产无不适用9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值无不适用

等）

10．发行人或者其聘请的证券服务机构配

无不适用合保荐工作的情况

3事项存在的问题采取的措施11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变无不适用化情况）

三、公司及股东承诺事项履行情况是否履未履行承诺的原公司及股东承诺事项行承诺因及解决措施

1．首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制、自愿锁

定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承是不适用诺

2．公司、实际控制人、控股股东和公司董事、高级管理人

是不适用员关于稳定股价和股份回购的承诺

3．公司、全体董事、监事和高级管理人员、控股股东、实

际控制人、各中介机构关于依法赔偿投资者损失或补充赔是不适用偿责任的承诺

4．控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于

是不适用填补被摊薄即期回报的措施及承诺

5．公司关于利润分配政策的承诺是不适用

6．控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺是不适用

7．实际控制人、持有公司股份5%以上的股东和公司的董

是不适用

事、监事、高级管理人员关于减少及规范关联交易的承诺

8．控股股东、实际控制人关于承担发行人子公司天梯志鸿

是不适用因超许可范围运营教育类网站可能被经济处罚的承诺

9．控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金缴纳

是不适用事宜的承诺

10．控股股东作为认购方关于股份限售期、认购资金来源

是不适用合规性以及特定期限内不减持的承诺

11．公司、控股股东及实际控制人关于不存在向本次向特

是不适用定对象发行股票认购方提供财务资助的承诺

四、其他事项报告事项说明

1．保荐代表人变更及其理由不适用

2．报告期内中国证监会和本所对保荐人或无

4报告事项说明

者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况

3．其他需要报告的重大事项无（以下无正文）5（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人（签名）：

何畏孙素淑国投证券股份有限公司年月日

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