证券代码：300655证券简称：晶瑞电材公告编号：2025-056

债券代码：123031债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会

已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2025年4月

10日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相

关议案内容均已依法披露。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2025年4月25日下午14:30在公司二楼会议室召开，由公司董事长李勍先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年4月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投

票系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共计466人，代表股份数195823421股，占公司股份总数的18.4815%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份数183965790股，占公司股份总数的17.3624%；通过网络投票的股东共457人，代表股份数11857631股，占公司股份总数的1.1191%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司

第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议提请审议的以下22项议案

进行了审议，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易有关条件的议案》

表决结果：同意27151731股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3086%；反对1199613股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.2109%；弃权136887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4805%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22234917股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3300%；反对1199613股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.0893%；弃权136887股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5807%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

2.01、本次交易的整体方案

表决结果：同意27145286股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.2860%；反对1185524股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1614%；弃权157421股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5526%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22228472股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3027%；反对1185524股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.0295%；弃权157421股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6678%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

2.02、发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果：同意27140486股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.2691%；反对1191313股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1818%；弃权156432股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5491%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22223672股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.2823%；反对1191313股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.0540%；弃权156432股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6637%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

2.03、发行对象、发行方式和认购方式表决结果：同意27143086股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决

权股份总数的95.2782%；反对1183713股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1551%；弃权161432股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5667%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22226272股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.2933%；反对1183713股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.0218%；弃权161432股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6849%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

2.04、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意27121586股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.2028%；反对1190313股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1782%；弃权176332股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6190%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22204772股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.2021%；反对1190313股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.0498%；弃权176332股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7481%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

2.05、发行数量

表决结果：同意27104486股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.1427%；反对1190313股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1783%；弃权193432股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6790%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22187672股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.1296%；反对1190313股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.0498%；弃权193432股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8206%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

2.06、锁定期安排

表决结果：同意27160886股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3407%；反对1160324股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0730%；弃权167021股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5863%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22244072股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3688%；反对1160324股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.9226%；弃权167021股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7086%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

2.07、过渡期损益归属

表决结果：同意27130586股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.2344%；反对1160013股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0719%；弃权197632股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6937%。其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22213772股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.2403%；反对1160013股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.9213%；弃权197632股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8384%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

2.08、滚存未分配利润安排

表决结果：同意27057046股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.9762%；反对1246064股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.3740%；弃权185121股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6498%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22140232股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的93.9283%；反对1246064股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.2863%；弃权185121股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7854%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

2.09、决议的有效期限

表决结果：同意27168586股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3678%；反对1145413股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0206%；弃权174232股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6116%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22251772股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.4015%；反对1145413股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8593%；弃权174232股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7392%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

3、审议通过了《关于<晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意27115031股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.1798%；反对1178713股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1375%；弃权194487股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6827%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22198217股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.1743%；反对1178713股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.0006%；弃权194487股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8251%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

4、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：同意27127691股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.2242%；反对1181053股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1458%；弃权179487股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6300%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22210877股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.2280%；反对1181053股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.0105%；弃权179487股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7615%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

5、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

表决结果：同意27140591股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.2695%；反对1168053股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1001%；弃权179587股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6304%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22223777股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.2827%；反对1168053股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.9554%；弃权179587股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7619%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

6、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》

表决结果：同意27125391股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.2161%；反对1189553股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1756%；弃权173287股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6083%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22208577股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.2183%；反对1189553股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.0466%；弃权173287股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7351%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

7、审议通过了《关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》

表决结果：同意27143591股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.2800%；反对1165753股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0921%；弃权178887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6279%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22226777股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.2955%；反对1165753股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.9456%；弃权178887股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7589%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

8、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决结果：同意27172031股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3798%；反对1140913股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0049%；弃权175287股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6153%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22255217股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.4161%；反对1140913股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8402%；弃权175287股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7437%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

9、审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>

第十八条及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

表决结果：同意27170631股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3749%；反对1149913股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0365%；弃权167687股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.5886%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22253817股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.4102%；反对1149913股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8784%；弃权167687股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7114%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

10、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第

7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定之情形的议案》

表决结果：同意27157631股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3293%；反对1152813股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0466%；弃权177787股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6241%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22240817股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3550%；反对1152813股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8907%；弃权177787股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7543%。该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

11、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：同意27150531股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3044%；反对1154813股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0536%；弃权182887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6420%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22233717股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3249%；反对1154813股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8992%；弃权182887股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7759%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

12、审议通过了《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》

表决结果：同意27117556股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.1886%；反对1187688股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1691%；弃权182987股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6423%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22200742股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.1850%；反对1187688股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.0387%；弃权182987股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7763%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

13、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

表决结果：同意27153056股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3133%；反对1152588股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0458%；弃权182587股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6409%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22236242股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3356%；反对1152588股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8898%；弃权182587股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7746%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

14、审议通过了《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：同意27151331股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3072%；反对1154013股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0508%；弃权182887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6420%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22234517股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3283%；反对1154013股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8958%；弃权182887股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7759%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

15、审议通过了《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

表决结果：同意27159031股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3342%；反对1147713股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0287%；弃权181487股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6371%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22242217股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3610%；反对1147713股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8691%；弃权181487股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7699%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

16、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决结果：同意27158791股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3334%；反对1142153股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0092%；弃权187287股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6574%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22241977股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3599%；反对1142153股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8455%；弃权187287股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7946%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。17、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意27158031股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3307%；反对1146213股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0235%；弃权183987股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6458%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22241217股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3567%；反对1146213股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8627%；弃权183987股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7806%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

18、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

表决结果：同意27157531股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3289%；反对1149213股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0340%；弃权181487股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6371%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22240717股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3546%；反对1149213股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8755%；弃权181487股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7699%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。19、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》表决结果：同意27144756股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.2841%；反对1154988股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0543%；弃权188487股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6616%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22227942股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3004%；反对1154988股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.9000%；弃权188487股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7996%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

20、审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

表决结果：同意27153391股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3144%；反对1145153股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0197%；弃权189687股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6659%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22236577股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3371%；反对1145153股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8582%；弃权189687股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8047%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。21、审议通过了《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

表决结果：同意27147416股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.2934%；反对1150828股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0397%；弃权189987股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6669%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22230602股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3117%；反对1150828股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8823%；弃权189987股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8060%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。

22、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：同意27149591股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.3011%；反对1145153股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.0197%；弃权193487股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.6792%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意22232777股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的94.3209%；反对1145153股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.8582%；弃权193487股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8209%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康已回避表决。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：李浩、夏子欣

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和

召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司2025

年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司董事会

2025年4月25日