晶瑞电材:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300655证券简称：晶瑞电材公告编号：2026-003

债券代码：123124债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年1月27日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。

本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2026年

1月26日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司于2026年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

关联董事罗培楠、李勍、李毅已回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2026年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度的议案》

具体内容详见公司于2026年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026年度担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。