晶瑞电材:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300655证券简称：晶瑞电材公告编号：2026-008

债券代码：123124债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月6日

7、出席对象：

（1）截至2026年2月6日（星期五）下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年度日常关联交易执行及2026年度日

1.00非累积投票提案√常关联交易预计的议案》

2.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司及子公司2026年度担保额度的议案》非累积投票提案√《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押

4.00非累积投票提案√担保的议案》

2、上述议案1，与该议案有关联关系的股东需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

3、上述议案3为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的2/3以上表决通过。其他议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上表决通过。

4、上述议案表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。三、会议登记等事项1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人有效身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委

托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），连同本人身份证复印件在2026年2月10日16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年2月10日，上午9:30-11:30，下午13:00-16:00

3、登记地点：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、股东会联系方式：

联系人：阮志东

联系电话：0512-66037938联系传真：0512-65287111联系地址：晶瑞电子材料股份有限公司董事会办公室（苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号）

邮政编码：215168

2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司董事会

2026年1月27日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350655

2、投票简称：晶瑞投票

3、填报表决意见

（1）填写表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）在股东会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以

只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2026年2月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

晶瑞电子材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司/本合伙企业）出席晶瑞电子材料股份有限

公司2026年第一次临时股东会，本人（本公司/本合伙企业）对列入本次会议议程的每一审议事项的投票指示如下（明确表示“同意”、“弃权”或“反对”的意见，如不作具体指示的审议事项，受托人有权按自己的意思表决），受托人有权在本委托书确定的授权范围内行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。