晶瑞电材:关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记暨修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300655证券简称：晶瑞电材公告编号：2025-119

债券代码：123124债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商

变更登记暨修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月12日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说明如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或者监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

本次取消监事会事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第四届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。

二、变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记

1因公司发行的可转换公司债券“晶瑞转债”和“晶瑞转2”转股，公司拟以截至2025年12月11日收市后公司总股本数量1072974775股为依据，对《公司章程》中的注册资本、已发行的股份数、普通股数量等进行调整，其中公司注册资本由人民币1059536383元变更为人民币1072974775元，已发行的股份数、普通股数量均由1059536383股变更为1072974775股。

同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订完善。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议并以特别决议方式进行表决。

就上述取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》的事项，公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人办理相应工商变更登记等相关手续。

三、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订、制定部分治理制度。具体情况如下：

序号治理制度名称修订/制定情况是否提交股东会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《对外担保管理办法》修订是

5《对外投资管理制度》修订是